«ИМПУЛЬС.KZ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.02.2022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 19
Пункт: подпункт 2, пункт 3
-
2. Статья: 218 Пункт: 7 -
2. Статья: 218 Пункт: 7 -
НҚА түрі
1. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
"Негоциант-Қордай" ЖШС
Уәкілетті ұйым
09.02.2022
223100803000003
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
245040
Бұзушылық мәні:
1. Лицензияланатын қызмет түрлеріне қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі бөлігінде лицензиялау нормаларын бұзу
Орындау мерзімі:
25.03.2022
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
22.02.2022ж. өз еркімен төленді
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
"Обмен валюты "Капиталист" ЖШС
Уәкілетті ұйым
10.02.2022
225500803000005
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті ұсынуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Ескерту:
«Обмен валюты «Капиталист» ЖШС программалық қамтамасыз етуде шетел валютасын сатып алу бойынша операцияны құру кезінде УБ қате көрсетілген, осыған байланысты 2021 жылғы ақпан айы үшін Есеп қате ұсынылды
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Павлодарский филиал (Павлодар)
"Олеся" ЖШС
Уәкілетті ұйым
09.02.2022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
21.03.2022
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- 464-баптың 1-тармағы «Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу»
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«АРУХАН» ЖШС
Уәкілетті ұйым
09.02.2022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
21.03.2022
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- 464-баптың 1-тармағы «Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу»
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«АРУХАН» ЖШС
Уәкілетті ұйым
15.02.2022
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
18.02.2022
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"Олеся" ЖШС
Уәкілетті ұйым
15.02.2022
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
18.02.2022
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"Рай-Нат" ЖШС
Уәкілетті ұйым
09.02.2022
223100803000002
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
245040
Бұзушылық мәні:
1. Лицензияланатын қызмет түрлеріне қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі бөлігінде лицензиялау нормаларын бұзу
Орындау мерзімі:
18.02.2022
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
18.02.2022ж. өз еркімен төленді
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
"ТрансЭкспрессА" ЖШС
Уәкілетті ұйым
08.02.2022
225500803000004
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес есепті ұсынуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Ескерту:
«ТрансЭкспрессА» ЖШС шетел валютасын сатып алу туралы деректерді "Қазақстан Халық Банк" АҚ ПОФ ұсынған деректермен салыстырған кезде 2021 жылғы маусым айы үшін Есепте Банктен шетел валютасын сатып алу сомасын «ТрансЭкспрессА» ЖШС қате көрсету фактісі анықталды, осы үшін ӘҚБК 218-бабының 7-тармағында жауапкершілік қарастырылған
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Павлодарский филиал (Павлодар)
«Lucky M» ЖШС
Уәкілетті ұйым
23.02.2022
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
