Примененные меры

1. ТОО "ИМПУЛЬС.KZ" предоставлен недостоверный "Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты" (согласно приложению 13 к Правилам № 49) в Восточно-Казахстанский филиал Национального Банка Республики Казахстан за январь 2021 года.
2. Представление уполномоченным банком или уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

245040

1. Нарушение норм лицензирования, в части несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

25.03.2022

Уплачено добровольно 22.02.2022г.

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Жамбылский филиал (Тараз)

1. Представление уполномоченной организацией недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

ТОО «Обмен валюты «Капиталист», при оформлении в программном обеспечении операции по покупке иностранной валюты некорректно был указан УБ, в связи с чем, Отчет за февраль 2021 года был предоставлен недостоверно.

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Павлодарский филиал (Павлодар)

80 МРП (245 040 тенге)

21.03.2022

1. Статья: 464 Пункт: 1 - «Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности»

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Шымкентский филиал (Шымкент)

80 МРП (245 040 тенге)

21.03.2022

1. Статья: 464 Пункт: 1 - «Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности»

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. нарушение пп. 2) п. 11 Правил №49

18.02.2022

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. нарушение пп. 2) п. 11 Правил №49

18.02.2022

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Шымкентский филиал (Шымкент)

245040

1. Нарушение норм лицензирования, в части несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

18.02.2022

Уплачено добровольно 18.02.2022г.

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Жамбылский филиал (Тараз)

1. Представление недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

В ходе сверки данных о покупке иностранной валюты ТОО «ТрансЭкспрессА» с данными, представленными ПОФ АО «Народный Банк Казахстана», установлен факт недостоверного отражения ТОО «ТрансЭкспрессА» сумм купленной иностранной валюты у Банка в Отчете за июнь 2021 года, ответственность за которое предусмотрена частью 7 статьи 218 КоАП РК.

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Павлодарский филиал (Павлодар)

1. недостоверный отчет по форме Приложение 13 к Правилам №49

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)