Примененные меры

428820

1. часть 8 статьи 214 Закона о ПОДФТ

15.04.2022

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Оплачено платежным поручением №51 от 7.04.2022г.

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный аппарат

1. В соответствии с пункта 63 Правил №49, уполномоченные организации ежемесячно в срок до 7 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляют в филиал Национального Банка форму, предназначенную для сбора административных данных «Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты», установленную приложением 13 к Правилам №49
2. Представление недостоверного отчета о деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан. Совершенно административное правонарушение, выразившееся в представлении недостоверного Отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты за отчетный месяц апрель 2021 года.

2. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Костанайский филиал (Костанай)

1072050

1. часть 10 статьи 214 Закона о ПОДФТ "Несоответствие ПВК требованиям Закона о ПОДФТ"

30.03.2022

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Оплачено платежным поручением №000000666 от 15.03.2022г.

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный аппарат

1. предоставление недостоверного отчета по форме приложения 13 к Правилам №49 за июль 2021г.

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. предоставление недостоверного отчета по форме приложения 13 к Правилам №49 за май 2021г.

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. предоставление недостоверного отчета по форме приложения 13 к Правилам №49 за апрель 2021г.

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. предоставление недостоверного отчета по форме приложения 13 к Правилам №49 за март 2021г.

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. предоставление недостоверного отчета по форме приложения 13 к Правилам №49 за январь 2021г.

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. нарушение пп.2) п.11 Правил №49

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

459450

1. часть 1 статьи 464 КоАП "Несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности"

30.03.2022

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

оплачено платежным поручением № 000000665 от 15.03.2022г.

1. По вопросам соблюдения требований лицензирования

Центральный аппарат