ТОО «Lion SV»
Уполномоченная организация
17.02.2022
227900800000008
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
80 МРП (245 040 тенге)
Существо нарушения:
Срок исполнения:
29.03.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- «Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности»
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «Эквивалент 2000»
Уполномоченная организация
15.02.2022
227900800000007
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
80 МРП (245 040 тенге)
Существо нарушения:
Срок исполнения:
27.03.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- «Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности»
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «Lion SV»
Уполномоченная организация
21.02.2022
38-03-19/211
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
Срок исполнения:
24.02.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 11
Пункт: 2
- Операционная касса обменного пункта оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации в течение 30 (тридцати) календарных дней, при этом в зоне видимости видеонаблюдения должны находиться рабочая зона кассира и клиент, а соответствующие устройства устанавливаются в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «Эквивалент 2000»
Уполномоченная организация
16.02.2022
38-03-19/192
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
Срок исполнения:
21.02.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 11
Пункт: 2
- Операционная касса обменного пункта оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации в течение 30 (тридцати) календарных дней, при этом в зоне видимости видеонаблюдения должны находиться рабочая зона кассира и клиент, а соответствующие устройства устанавливаются в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «Cvet.L.N.»
Уполномоченная организация
11.02.2022
227900800000006
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
80 МРП (245 040 тенге)
Существо нарушения:
Срок исполнения:
23.03.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- «Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности»
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «Cvet.L.N.»
Уполномоченная организация
16.02.2022
38-03-19/193
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
Срок исполнения:
21.02.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 11
Пункт: 2
- Операционная касса обменного пункта оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации в течение 30 (тридцати) календарных дней, при этом в зоне видимости видеонаблюдения должны находиться рабочая зона кассира и клиент, а соответствующие устройства устанавливаются в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «Богдалина и К»
Уполномоченная организация
11.02.2022
227900800000005
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
80 МРП (245 040 тенге)
Существо нарушения:
Срок исполнения:
23.03.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- «Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности»
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «Богдалина и К»
Уполномоченная организация
16.02.2022
38-03-19/194
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
Срок исполнения:
21.02.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 11
Пункт: 2
- Операционная касса обменного пункта оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации в течение 30 (тридцати) календарных дней, при этом в зоне видимости видеонаблюдения должны находиться рабочая зона кассира и клиент, а соответствующие устройства устанавливаются в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «ТК-Миллионер»
Уполномоченная организация
15.02.2022
38-03-19/189
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
Срок исполнения:
18.02.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 11
Пункт: 2
- Операционная касса обменного пункта оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации в течение 30 (тридцати) календарных дней, при этом в зоне видимости видеонаблюдения должны находиться рабочая зона кассира и клиент, а соответствующие устройства устанавливаются в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «ТК-Миллионер»
Уполномоченная организация
07.02.2022
227900800000002
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
80 МРП (245 040 тенге)
Существо нарушения:
Срок исполнения:
19.03.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- «Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности»
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
