«Қолданылған шаралар

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген валюталық бақылау агентінің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша есеп беру мерзімін бұзуынан көрінетін әкімшілік құқық бұзушылықтар жасалды

1. Статья: 217 Пункт: 5 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген валюталық бақылау агентінің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша есеп беру мерзімін бұзуынан көрінетін әкімшілік құқық бұзушылықтар жасалды

1. Статья: 217 Пункт: 5 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Кызылординский филиал (Кызылорда)

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Кызылординский филиал (Кызылорда)

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Кызылординский филиал (Кызылорда)

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Кызылординский филиал (Кызылорда)

29.04.2022

1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы ҚР заңнамасының және ҚР қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру № 49 Қағидаларының талаптарын бұзушылық

Карагандинский филиал (Караганда)

16.05.2022

1. Статья: 206 - Ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын қабылдаудан бас тарту

1. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша

Кызылординский филиал (Кызылорда)

13.04.2022

1. Статья: 464 Пункт: 1 -

1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Карагандинский филиал (Караганда)

1. № 231 Қағиданың 92, 93, 101, 102 және 103-тармақтары № 159 Нұсқаулықтың 4, 5, 6 және 9-тармақтары
2. № 14 Қағиданың 21-тармағы
3. № 176 Қағиданың 2-тармағы
4. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы ҚР Заңының 11-бабының 3-тармағы

20.05.2022

1. Статья: 17 - Банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда кассалық операцияларды және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша операцияларды жүргізу қағидаларының
2. Статья: 16 Пункт: 7 - Екінші деңгейдегі банктерінің, Ұлттық пошта операторының, банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалардың және қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалардың үй-жайларын күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 14 қаулысы

4. Статья: 3, 11 - Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы заң

Бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары ҚР ҰБ 28.04.2022 ж. 09-2-04/315 хатымен келісілді.

1. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі операциялар және кассалық операциялар талаптарын орындау мәселелері бойынша
2. Ғимарат құрылысына және күзетті ұйымдастыру талаптарын орындау мәселелері бойынша
3. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша
4. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный аппарат