«Қолданылған шаралар

1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша есепті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 217 Пункт: 1 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша есепті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 217 Пункт: 5 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1. Статья: 217 Пункт: 6 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Акмолинский филиал (Кокшетау)

21.01.2024

1. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - «Терроризмді қаржыландыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы» ҚР сы Заңы

Алматы қаласының Әкімшілік құқық бұзушылық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 22.12.2023 жылғы қаулысымен. «TRUST-EXCHANGE» ЖШС Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 214-бабының 4-бөлігімен әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 483 000 теңге көлемінде айыппұл салынып, 28.12.2023ж. ЖШС төленген.

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)

483000

21.01.2024

1. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - «Терроризмді қаржыландыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы» ҚР сы Заңы

Алматы қаласының Әкімшілік құқық бұзушылық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 22.12.2023 жылғы қаулысымен. «TRUST-EXCHANGE» ЖШС Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 214-бабының 4-бөлігімен әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 483 000 теңге көлемінде айыппұл салынып, 28.12.2023ж. ЖШС төленген.

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. АЖ/ТҚҚ туралы Заңның 5-бабының 3-тармағын, №47 Қағидасының 8 және 10-тармақтарын бұзушылықтары, есеп саясатының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» ҚР Заңының талаптарына сәйкес келмеуі, 2022 жылғы 4 тоқсандағы және тиісінше 2023 жылғы 1 тоқсандағы активтердің, міндеттемелердің және капиталдың құрылымы, кірістер мен шығыстар туралы анық емес мәліметтердің ұсынылуы анықталды

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік мәселесі бойынша мыналар анықталды: - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы №47 қаулысымен бекітілген бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру қағидаларының 6, 8, 9 және 10-тармақтарын бұзушылығы; - шоттардың жұмыс жоспарының №79 шоттардың үлгілік жоспарына сәйкес келмеуі; - 6-баптың 3-тармағын бұзушылығы «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» 28.02.2007ж. Қазақстан Республикасының Заңы; - тексерілетін кезеңдегі активтердің, міндеттемелердің және капиталдың құрылымы, кірістер мен шығыстар туралы мәліметтердің дұрыс ұсынылмауы

1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. - №49 Қағидаларын 49, 51 және 54-тармақтарын бұзушылығы; - №47 Қағидаларын 6, 8, 9 және 10-тармақтарын бұзушылығы; - ҚЖ/ТҚҚ туралы Заңның 5-бабы 3-тармағының бұзушылығы; - 6-баптың 3-тармағын бұзушылығы «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» 28.02.2007ж. Қазақстан Республикасының Заңы; - есеп саясатының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» ҚР Заңының және шоттардың жұмыс жоспарының №79 шоттардың үлгілік жоспарына сәйкес келмеуі; - тексерілетін кезеңдегі активтердің, міндеттемелердің және капиталдың құрылымы, кірістер мен шығыстар туралы мәліметтердің дұрыс ұсынылмауы.

1. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - «Терроризмді қаржыландыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы» ҚР сы Заңы

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1105100

1. 6-баптың 3-тармағын бұзу «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» 28.02.2007ж. Қазақстан Республикасының Заңы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Алматы қалалық филиалының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы қаулысымен «Мукан» ЖШС Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 239-бабының 4-бөлігі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды, және 1 105 100 теңге көлемінде айыппұл салынды (27.12.2023ж. №237500800001196 хаттама).

1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. АЖ/ТҚҚ туралы Заңның 5-бабының 3-тармағын, №49 Қағидасының 11-тармағының 2) тармақшасын бұзушылықтары, есеп саясатының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» ҚР Заңының талаптарына сәйкес келмеуі, шоттардың жұмыс жоспарының №79 шоттардың үлгілік жоспарына сәйкес келмеуі, 2022 жылғы 4 тоқсандағы және тиісінше 2023 жылғы 1 тоқсандағы активтердің, міндеттемелердің және капиталдың құрылымы, кірістер мен шығыстар туралы анық емес мәліметтердің ұсынылуы анықталды

1. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - «Терроризмді қаржыландыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы» ҚР сы Заңы

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)