«Қолданылған шаралар

295360

1. №49 Қағидалардың 11-тармағының 2) тармақшасын бұзу

28.03.2024

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. ТОО «ОСКАР Финанс» не представлен отчет по форме, предусмотренной приложением 16 «Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан» к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года №49

1. Статья: 218 Пункт: 5 -

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. ТОО «ОСКАР Финанс» не представлен отчет по форме, предусмотренной приложением 14 «Отчет о покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте» к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года №49

1. Статья: 218 Пункт: 5 -

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. ТОО «ОСКАР Финанс» не представлен отчет по форме, предусмотренной приложением 13 «Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты» к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года №49

1. Статья: 218 Пункт: 5 -

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. ТОО «ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» несвоевременно представлен отчет по форме, предусмотренной приложением 16 «Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан» к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года №49

1. Статья: 218 Пункт: 5 -

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. ТОО «ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» несвоевременно представлен отчет по форме, предусмотренной приложением 13 «Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты» к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года №49

1. Статья: 218 Пункт: 5 -

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. ТОО «ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» несвоевременно представлен отчет по форме, предусмотренной приложением 14 «Отчет о покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте» к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года №49

1. Статья: 218 Пункт: 5 -

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Центральный филиал (Нур-Султан)

73840 теңге

1. Нарушение предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой и иной отчетности
2. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

2. Статья: 212 Пункт: 2 -

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Костанайский филиал (Костанай)

73840 теңге

1. Нарушение предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой и иной отчетности
2. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

2. Статья: 212 Пункт: 2 -

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Костанайский филиал (Костанай)

73840 теңге

1. Нарушение предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой и иной отчетности
2. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

2. Статья: 212 Пункт: 2 -

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Костанайский филиал (Костанай)