«ОП ЗАМАН» ЖШС
Уәкілетті ұйым
21.10.2024
7528-24-00-3/41420
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
4430400
Бұзушылық мәні:
1. тт. 1) т.3 б. 5 КЖТҚҚ туралы Заңны
Орындау мерзімі:
18.12.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Фридом Банк Казахстан" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
03.10.2024
240000800000466
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
55380,00
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық
операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген,
Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін
мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
Орындау мерзімі:
15.10.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Фридом Банк Казахстан" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
03.10.2024
240000800000465
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
55380,00
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық
операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген,
Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін
мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
Орындау мерзімі:
15.11.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Фридом Банк Казахстан" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
03.10.2024
240000800000464
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
55380,00
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық
операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген,
Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін
мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
Орындау мерзімі:
15.11.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Фридом Банк Казахстан" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
03.10.2024
240000800000463
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
55380,00
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық
операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген,
Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін
мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
Орындау мерзімі:
15.11.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"БМ & 100$"" ЖШС
Уәкілетті ұйым
02.10.2024
247900800000077
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағиданың 13-қосымшасына сәйкес шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы анық емес есепті ұсынуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«LauraSun» ЖШС
Уәкілетті ұйым
01.10.2024
247900800000076
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағиданың 13-қосымшасына сәйкес шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы анық емес есепті ұсынуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"ХЭЛП" ЖШС
Уәкілетті ұйым
30.09.2024
247900800000075
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағиданың 13-қосымшасына сәйкес шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы анық емес есепті ұсынуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"Болат" ЖШС
Уәкілетті ұйым
30.09.2024
247900800000074
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағиданың 13-қосымшасына сәйкес шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы анық емес есепті ұсынуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"Көмек-Дархан" ЖШС
Уәкілетті ұйым
30.09.2024
247900800000073
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағиданың 13-қосымшасына сәйкес шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы анық емес есепті ұсынуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
