Примененные меры

1. Повторное нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 7, 15 к Правилам представления сведений о платежных услугах

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000006 установлено, что при проведении 11 ноября 2023 года обменной операции по покупке 1 090 000 российских рублей (эквивалент в тенге – 5 471 800 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

действия Товарищества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 214 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000001 установлено, что при проведении 11 ноября 2023 года обменной операции по покупке 200 000 российских рублей (эквивалент в тенге – 1 030 000 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

действия Товарищества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 214 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000002 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 2 000 долларов США (эквивалент в тенге – 943 000 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Действия Товарищества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 214 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000003 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 2 700 долларов США (эквивалент в тенге – 1 273 050 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Действия Товарищества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 214 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000004 установлено, что при проведении 11 ноября 2023 года обменной операции по покупке 10 000 долларов США (эквивалент в тенге – 4 680 000 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

действия Товарищества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 214 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000005 установлено, что при проведении 11 ноября 2023 года обменной операции по покупке 2 500 долларов США (эквивалент в тенге – 1 170 000 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

действия Товарищества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 214 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000007 установлено, что при проведении 11 ноября 2023 года обменной операции по покупке 16 800 долларов США (эквивалент в тенге – 7 862 400 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

действия Товарищества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 214 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000008 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 2 100 долларов США (эквивалент в тенге – 985 950 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ч.4 ст. 2014 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)

516880

1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000009 установлено, что при проведении 13 ноября 2023 года обменной операции по покупке 120 000 российских рублей (эквивалент в тенге – 596 400 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента

31.03.2024

1. Статья: 214 - Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ч.4 ст. 2014 КоАП

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный филиал (Нур-Султан)