«Қолданылған шаралар

1. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды, бухгалтерлік есеп туралы заңнаманы бұзу

18.05.2018

1. Статья: 35, 51 - "ҚР қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы"ҚРҰБ Басқармасының 16.07.2014 жылғы № 144 қаулысы
2. Статья: 7 Пункт: 4 - ҚР«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы

18.05.2018ж. № 15 хатымен орындалды

1. ҚР қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы №144 қағидалары //ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы

Жамбылский филиал (Тараз)

1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.

1. Статья: 243 Пункт: 1 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Актюбинский филиал (Актобе)

1. №144 қағидаларының 31-тармағының 2) тармақшасы, 35-тармағының 4), 6), 7), 8) тармақшалары, 36-тармағының 6), 7) тармақшалары, 46 - тармағы және 51-тармағының 1 бөлігінің бұзушылықтары анықталды.

1. - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Үкіметінің 2014 жылғы 16 шілдедегі "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валюталарына айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидасын бекіту жөніндегі" №144 қаулысы

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. №144 Қаулысының 37, 40, 44, 56 тармағы

22.05.2018

1. - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Үкіметінің 2014 жылғы 16 шілдедегі "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валюталарына айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидасын бекіту жөніндегі" №144 қаулысы

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Актюбинский филиал (Актобе)

192400

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу

02.07.2018

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

144 Қағиданың 31,35,36,37 тармақтарына сай келмейді

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)

1. №144 Қаулысының 31,35,36,37 тармағы

15.06.2018

1. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)

1. №144 Қаулысының 31 тармағы

18.06.2018

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)

1. №144 Қаулысының 35 тармағы

08.06.2018

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)

1. "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысының 37,51 тармақтары

08.06.2018

1. - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Үкіметінің 2014 жылғы 16 шілдедегі "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валюталарына айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидасын бекіту жөніндегі" №144 қаулысы

08.06.2018ж. № 12 хатымен орындалды

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

1. №144 Қаулысының 35 тармағы

08.06.2018

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)