«Қолданылған шаралар

1. "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысының 31 тармағының 4) тармақшасы, 36 тармағының 1), 2), 3) тармақшалары.

15.08.2018

1. - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Үкіметінің 2014 жылғы 16 шілдедегі "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валюталарына айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидасын бекіту жөніндегі" №144 қаулысы

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Костанайский филиал (Костанай)

1. әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты

31.07.2018

1. Статья: 243 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. ҚР қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы №144 қағидалары //ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды бұзу

06.08.2018

1. Статья: 36 Пункт: 4, 7 - №144 қағидалары (қолма - қол шетел валютасының айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну)
2. Статья: 37 - ҚРҰБ Басқармасының 2014ж.16.07. № 144 Қаулысымен бекітілген ҚР қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары ұйымдастыру Қағидалары
3. Статья: 40 Пункт: 1 - №144 қағидалары (қолма - қол шетел валютасының айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну)
4. Статья: 46 - №144 қағидалары (қолма - қол шетел валютасының айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну)
5. Статья: 51 Пункт: 1 - №144 қағидалары (қолма - қол шетел валютасының айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну)
6. Статья: 56 - №144 қағидалары (қолма - қол шетел валютасының айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну)

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды бұзу

10.09.2018

№144 Қағиданың 18, 31, 35, 51 тармақтарына, №250 Қағиданың 4, 5, 12 тармақтарына және 29 тармағының 2 тармақшасына сәкес келмейді

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)

1. №144 Қағиданың 31, 35, 36 тармақтарына сәйкес келмейді

20.08.2018

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)

1. №144 қағидаларының 36-тармағының 1), 2), 3) және 6)- тармақшалары, 37-тармағы және 40-тармағының 1 бөлігінің бұзушылықтары анықталды.

17.08.2018

1. - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Үкіметінің 2014 жылғы 16 шілдедегі "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валюталарына айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидасын бекіту жөніндегі" №144 қаулысы

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

192400

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу

11.09.2018

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)

192400

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу

22.09.2018

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарын бұзғаны үшін

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын теңгеге сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектерін белгілеу ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 24 тамыздағы № 78 қаулысына өзгерістер енгізу және айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша АҚШ долларын және еуроны теңгеге сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 265 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" қаулы

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

192400

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу

22.09.2018

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)