«Қолданылған шаралар

45380-00

1. қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет

01.02.2017

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

2016 жылдың желтоқсан айы бойынша анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

42420

1. қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

2016 жылдың тамызр айы бойынша анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

42420

1. қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

2016 жылдың маусым айы бойынша анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

42420

1. қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

2016 жылдың мамыр айы бойынша анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

42420

1. қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

2016 жылдың сәүір айы бойынша анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

42420,00

1. қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

2016 жылдың қаңтар айы бойынша анық емес есептілікті ұсынғаны үшін

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

42420,00

1. қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

2015 жылдың желтоқсан айы бойынша анық емес есептілікті ұсынғаны үшін

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

42420

1. қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

2016 жылғы наурыз айы бойынша анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

42420,00

1. қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

2015 жылдың шілде айындағы анық емес есептілікті ұсынғандығы үшін

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

466 620 тенге

1. Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар, өздерінің клиенттерi туралы ақпаратты құжаттық тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, өз қызметi процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде бұзуы

1. Статья: 214 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)