«Cashbank» ЖШС
Уәкілетті ұйым
13.01.2025
7528-25-00-3/1258
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
1. КЖТҚҚ туралы заңның 5-бабының 3-тармағының 1) тармақшасының бұзулуы
Орындау мерзімі:
11.02.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Еуразиялық банк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
24.04.2025
250000800000246,250000800000247, 250000800000248, 250000800000249, 250000800000250
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
294900
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
Орындау мерзімі:
11.06.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«Шайба Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
25.04.2025
7528-25-00-3/18064
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
2752400
Бұзушылық мәні:
1. - КЖТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасын бұзу;
- КЖТҚҚ туралы Заңның 10-бабының 2-тармағын бұзу.
Сондай-ақ уәкілетті ұйымның қызметін жүзеге асыру кезінде бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік мәселелері бойынша ерекшеленген ескертулерді жою және нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес келтіру қажет.
Орындау мерзімі:
04.06.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Еуразиялық банк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
24.04.2025
250000800000260
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 3
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
Микрофинансовая организация «Leader financial group» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
05.05.2025
257500800000372
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №64 Қағидалардың 9 тармағының 1) Тармақшасы бұзылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«OMEGA-Kaz» ЖШС
Уәкілетті ұйым
14.02.2025
257500800000135
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидаларының 64 тармағының бұзулуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«OMEGA-Kaz» ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.03.2025
7528-25-00-3/12703
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
1. КЖТҚҚ туралы заңның 10-бабының 2-тармағының бұзулуы
Орындау мерзімі:
09.04.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«OMEGA-Kaz» ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.03.2025
7528-25-00-3/12704
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
1. КЖТҚҚ туралы заңның 10-бабының 2-тармағының бұзулуы
Орындау мерзімі:
09.04.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Шемико" ЖШС
Уәкілетті ұйым
28.03.2025
7528-25-00-3/15362
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
1. ҚЖКТҚ туралы заңның 5-бабының 3-тармағын бұзу
Орындау мерзімі:
28.05.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Фирма «Блиц» ЖШС
Уәкілетті ұйым
21.02.2025
257500800000180
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидаларының 63 тармақғының бұзулуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
