«Қолданылған шаралар

9245

1. Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты

28.01.2020

1. Статья: 230 Пункт: 5 -

төленді

1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

Центральный аппарат

126250

1. Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген сақтандыру ұйымының қызметіне байланысты құжаттарды тиісінше сақтау жөніндегі талаптарды бұзудан көрінген

28.01.2020

1. Статья: 228 Пункт: 10 - Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі

төленді

1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

Центральный аппарат

126250

1. Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген сақтандыру ұйымының қызметіне байланысты құжаттарды тиісінше сақтау жөніндегі талаптарды бұзудан көрінген

28.01.2020

1. Статья: 228 Пункт: 10 - Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі

төленді

1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

Центральный аппарат

757500

1. Сақтандыру деректер базасына ақпарат беру талаптарын орындамағандықтан әкімшілік құқық бұзушылық пайда болды

28.01.2020

1. Статья: 230 Пункт: 3 -

төленді

1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

Центральный аппарат

757500

1. Сақтандыру деректер базасына ақпарат беру талаптарын орындамағандықтан әкімшілік құқық бұзушылық пайда болды

28.01.2020

1. Статья: 230 Пункт: 3 -

төленді

1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

Центральный аппарат

757500

1. Сақтандыру деректер базасына ақпарат беру талаптарын орындамағандықтан әкімшілік құқық бұзушылық пайда болды

28.01.2020

1. Статья: 230 Пункт: 3 -

төленді

1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

Центральный аппарат

757500

1. Сақтандыру деректер базасына ақпарат беру талаптарын орындамағандықтан әкімшілік құқық бұзушылық пайда болды

28.01.2020

1. Статья: 230 Пункт: 3 -

төленді

1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

Центральный аппарат

1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

441875

1. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылау қағидаларын және оны жүзеге асыру бағдарламаларын әзірлеу, қабылдау және (немесе) орындау жөніндегі міндеттерді орындамауы не ішкі бақылау қағидаларының Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі

12.01.2020

1. Статья: 214 Пункт: 2 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный аппарат

388850

1. Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар, өздерінің клиенттерi туралы ақпаратты құжаттық тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операцияларды тоқтатып қою жөнінде шаралар қолдану, іскерлік байланыстар орнатудан және ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операцияларды жүргізуден бас тарту, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру, өз қызметi процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде бұзуы

12.01.2020

1. Статья: 214 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный аппарат