«Қазпошта» АҚ
Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар
31.03.2014
66-3-3-09/1338
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
04.09.2014
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
«Казкоммерц-Life» ӨСК» («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еңшілес ұйымы)
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
12.03.2013
66-5-2-07/96
Шектеулі ықпал ету шаралары
Міндеттеме - хат
Бұзушылық мәні:
1. Активтерді әртараптандыру нормативін бұзғаны үшін
Орындау мерзімі:
26.03.2013
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
Орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"ТрансОйл" СК» АҚ
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
12.03.2013
66-5-1-07/94
Шектеулі ықпал ету шаралары
Міндеттеме - хат
Бұзушылық мәні:
1. Шынайы емес ақпаратты есептілікте ұсынғаны үшін
Орындау мерзімі:
20.03.2013
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
Орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
13.03.2013
67-1-1-01/205
Шектеулі ықпал ету шаралары
Міндеттеме - хат
Бұзушылық мәні:
1. Құжаттардың жетіспеушілігі туралы жазбаша хабарламаны пайда алушыға бағыттауды мерзiмінде орындамағаны үшін
Орындау мерзімі:
26.03.2013
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
Орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
19.03.2013
66-5-1-087/183
Шектеулі ықпал ету шаралары
Міндеттеме - хат
Бұзушылық мәні:
1. Шынайы емес ақпаратты есептілікте ұсынғаны үшін
Орындау мерзімі:
04.04.2013
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
Орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
20.03.2013
№67-1-1-01/432
Шектеулі ықпал ету шаралары
Міндеттеме - хат
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
03.04.2013
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
20.03.2013
67-1-1-01/426
Шектеулі ықпал ету шаралары
Міндеттеме - хат
Бұзушылық мәні:
1. ҚР "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" Заңының 22 баб 7 тармағының талаптарын бұзғаны үшін
Орындау мерзімі:
02.04.2013
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
Орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
«Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ
Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар
14.04.2014
66-3-3-09/1442
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
11.04.2014
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
«Қазпошта» АҚ
Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар
22.08.2014
1400008030000610
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
648 200 тг.
Бұзушылық мәні:
1. әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты.|
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 168-3
Пункт: 1
- Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі
НҚА түрі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
«Казкоммерц-Life» ӨСК» («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еңшілес ұйымы)
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
20.03.2013
66-5-1-08/201
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Есептілікте шынайы емес ақпаратты ұсынғаны үшін
Орындау мерзімі:
02.04.2013
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
Орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
