«Коллекторское агентство «2 Qaz Collection» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
06.05.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. есеп берілу мерзімі бұзылды
2. есеп берілу мерзімі бұзылды
2. есеп берілу мерзімі бұзылды
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ
2. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ
НҚА түрі
1. Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы
2. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Самрук» коллекторлық агенттігі» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
06.05.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. есеп берілу мерзімі бұзылды
2. есеп берілу мерзімі бұзылды
2. есеп берілу мерзімі бұзылды
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ
2. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ
НҚА түрі
1. Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы
2. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Коллекторское агентство «Recovery Solutions Group» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
21.04.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. есеп берілу мерзімі бұзылды
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«АЗИЯ ВАЛЮТ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
28.04.2021
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
06.05.2021
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
"BM Exchange" ЖШС
Уәкілетті ұйым
13.04.2021
213100803000007
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
ТОО "Шу-Жібек Жолы"
Уәкілетті ұйым
09.04.2021
213100803000006
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
19.04.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген ең төменгi резервтiк талаптарды бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік үш ай ішінде екі және одан да көп) бұзу
Орындау мерзімі:
19.05.2021
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 213
Пункт: 5
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР Кодексі
НҚА түрі
1. Ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін орындау бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«West Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
16.04.2021
31-3-27/258
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидаларының 39, 41, 33-1, 51 тармақтарының бұзылуы
Орындау мерзімі:
14.05.2021
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
"Сағат" ЖШС
Уәкілетті ұйым
16.04.2021
27-03-24/270
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 49-тармағын және 51-тармағын бұзу
2. КЖ / ТҚҚ Заңының 5-бабы 3-тармағын бұзу
2. КЖ / ТҚҚ Заңының 5-бабы 3-тармағын бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
2. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
2. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі"
Екінші деңгейдегі банк
07.04.2021
210000803000021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
