«Қолданылған шаралар

1. Есеп берілу мерзімі бұзылды

1. Статья: 15 Пункт: пп.11 п.1 - Коллекторлық қызмет туралы Заң

1. Коллекторлық қызмет туралы Заң

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

ҚРҰБ Басқармасының 28.11.2019ж. №222 қаулысымен бекітілген 7 қосымшаға сәйкес тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есепті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

ҚРҰБ Басқармасының 28.11.2019ж. №222 қаулысымен бекітілген 6 қосымшаға сәйкес заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есепті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

1. Есеп берілу мерзімі бұзылды

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

ҚРҰБ 28.11.2019ж. №222 қаулысымен бекітілген № 5 қосымшасындағы нысан бойынша банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ағымдағы шоттар мен салымдардың талдамасы туралы есепті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы № 224 қаулысына сәйкес жарғылық және меншікті капиталдар туралы, сондай-ақ левередж коэффициенті туралы есепті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

483 000

1. ТОО «Exchange Market» совершено административное правонарушение, выразившееся в непринятии субъектом финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, ответственность за которое предусмотрена частью четвертой статьи 214 КоАП.

18.03.2023

1. Статья: 5 Пункт: пункт 3 подпункт 1) -

1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы ҚР заңнамасының және ҚР қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру № 49 Қағидаларының талаптарын бұзушылық

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. Есеп берілу мерзімі бұзылды

1. Статья: 15 Пункт: пп.11 п.1 - Коллекторлық қызмет туралы Заң

1. Коллекторлық қызмет туралы Заң

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Есеп берілу мерзімі бұзылды

1. Статья: 15 Пункт: пп.11 п.1 - Коллекторлық қызмет туралы Заң

1. Коллекторлық қызмет туралы Заң

Алматинский городской филиал (Алматы)