«Пайда-2005» ЖШС
Уәкілетті ұйым
10.08.2023
№ 7120-23-00-3/28421
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
603750
Бұзушылық мәні:
1. При проведении ТОО «Пайда -2005» 25 мая 2023 года операции по
продаже 5 000 долларов США (2 227 500 тенге в эквиваленте по
рыночному курсу), ТОО «Пайда-2005» не была осуществлена надлежащая
проверка клиентов, в соответствии с подпунктом 1 части 3 статьи 5 Закона
РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту –
Закон)
Орындау мерзімі:
20.09.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Ескерту:
Исполнено
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан) ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
31.07.2023
237500800000556
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №64 Қағидаларының 24 тармағы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан) ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
31.07.2023
237500800000564
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №64 Қағидаларының 24 тармағы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан) ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
31.07.2023
237500800000562
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №64 Қағидаларының 24 тармағы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан) ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
31.07.2023
237500800000563
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №64 Қағидаларының 24 тармағы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан) ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
31.07.2023
237500800000561
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №64 Қағидаларының 24 тармағы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан) ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
31.07.2023
237500800000559
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №64 Қағидаларының 24 тармағы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан) ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
31.07.2023
237500800000560
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №64 Қағидаларының 24 тармағы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан) ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
31.07.2023
237500800000558
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №64 Қағидаларының 24 тармағы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан) ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
31.07.2023
237500800000557
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №64 Қағидаларының 24 тармағы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
