ТОО «Пайда-2005»
Уполномоченная организация
10.08.2023
№7120-23-00-3/28421
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
603750
Существо нарушения:
1. При проведении ТОО «Пайда -2005» 25 мая 2023 года операции по
продаже 5 000 долларов США (2 227 500 тенге в эквиваленте по
рыночному курсу), ТОО «Пайда-2005» не была осуществлена надлежащая
проверка клиентов, в соответствии с подпунктом 1 части 3 статьи 5 Закона
РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту –
Закон)
Срок исполнения:
20.09.2023
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Исполнено
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО «МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан)
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
31.07.2023
237500800000556
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен пункт 24 Правил №64
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан)
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
31.07.2023
237500800000564
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен пункт 24 Правил №64
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан)
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
31.07.2023
237500800000562
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен пункт 24 Правил №64
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан)
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
31.07.2023
237500800000563
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен пункт 24 Правил №64
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан)
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
31.07.2023
237500800000561
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен пункт 24 Правил №64
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан)
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
31.07.2023
237500800000559
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен пункт 24 Правил №64
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан)
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
31.07.2023
237500800000560
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен пункт 24 Правил №64
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан)
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
31.07.2023
237500800000558
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен пункт 24 Правил №64
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «МФО «Credit365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан)
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
31.07.2023
237500800000557
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен пункт 24 Правил №64
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
