Примененные меры

предупреждение

1. Нарушение порядка покупки и (или) продажи безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, установленного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 252 Пункт: 1-1 - Нарушение порядка покупки и (или) продажи безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, установленного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, - влечет предупреждение.

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

предупреждение

1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 217 Пункт: 3 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

Предупреждение

1. Несвоевременное предоставление отчетов по Приложению 8-1 и 8-2 к Правилам №41 от 28.01.2016г

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в области Абай (город Семей)

Предупреждение

1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2023г по Приложению 6 Постановления 222 от 28.11.2019г

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в области Абай (город Семей)

Предупреждение

1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2023г. по Приложению 7 Постановления №222 от 28.11.2019г

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в области Абай (город Семей)

Предупреждение

1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2023г по Приложению 9 Постановления №222 от 28.11.2019г

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в области Абай (город Семей)

Предупреждение

1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2023г по Приложению 10 Постановления №222 от 28.11.2019г

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в области Абай (город Семей)

Предупреждение

1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2023г. по Приложению 11 Постановления №222 от 28.11.2019г

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в области Абай (город Семей)

Предупреждение

1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2023г по Приложению 4 Постановления №224 от 28.11.2019г

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в области Абай (город Семей)

1. некорректное представление отчетных сведений за 1 квартал 2023 года

1. - Требования Правил представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам

Центральный аппарат