"DINAR EXCHANGE" ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.10.2023
25-04-16/3608
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік мәселелері бойынша бұзушылықтар анықталды. Атап айтқанда, "DINAR EXCHANGE" ЖШС есеп саясатының "бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының, шоттардың жұмыс жоспарының №шоттардың стандартты жоспарына сәйкес келмеуі. 79 анықталды, бөлінбеген пайданы (жабылмаған залалды) есепке алуды, сондай-ақ активтердің, міндеттемелер мен капиталдың құрылымы, қарастырылып отырған кезеңдегі кірістер мен шығыстар туралы ақпараттың дұрыс ұсынылмауын сәйкестендіру қажет.
Орындау мерзімі:
13.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«QazGold Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
22.09.2023
231500800000041
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
69 000
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
01.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Актюбинский филиал (Актобе)
«QazGold Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
22.09.2023
231500800000042
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
69 000
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
01.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Актюбинский филиал (Актобе)
«QazGold Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
22.09.2023
231500800000043
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
69 000
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
01.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Актюбинский филиал (Актобе)
«QazGold Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
22.09.2023
231500800000044
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
69 000
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
01.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Актюбинский филиал (Актобе)
«QazGold Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
22.09.2023
231500800000045
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
69 000
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
01.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Актюбинский филиал (Актобе)
«QazGold Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
22.09.2023
231500800000046
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
69 000
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
01.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Актюбинский филиал (Актобе)
«QazGold Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
22.09.2023
231500800000047
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
69 000
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
01.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Актюбинский филиал (Актобе)
"Al-Hilal" Ислам Банкі" акционерлік қоғамы
Екінші деңгейдегі банк
19.09.2023
230000800000332
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 252
Пункт: 1-1
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату тәртібін бұзу – ескерту жасауға алып келеді.
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Евро-Тараз" ЖШС
Уәкілетті ұйым
02.10.2023
233100803000061, №233100803000062, №233100803000063, №233100803000064, №233100803000065, №233100803000066, №233100803000067, №233100803000068, №233100803000069, №233100803000070, №233100803000071, №233100803000072, №233100803000073, №233100803000074, №233100803000075, №233100803000076,№233100803000077
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
233 490,07
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген бухгалтерлік есеп нормаларын бұзу, олардың нәтижелерін бухгалтерлік есепте тиісті түрде көрсетпей операцияларды жүргізу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
22.09.2023 жылғы №233100803000061, №233100803000062, №233100803000063, №233100803000064, №233100803000065, №233100803000066, №233100803000067, №233100803000068, №233100803000069, №233100803000070, №233100803000071, №233100803000072, №233100803000073, №233100803000074, №233100803000075, №233100803000076 және №233100803000077 әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау нәтижесі бойынша.
НҚА түрі
1. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
