«Қолданылған шаралар

55 380

1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет

11.07.2024

1. Статья: 217 Пункт: 4 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

55 380

1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет

11.07.2024

1. Статья: 217 Пункт: 4 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

295360

1. "Магнат" ЖШС № 49 Қағидалардың 11-тармағының 2) тармақшасында көзделген біліктілік талаптарын сақтамаған, айырбастау пунктінің жүзеге асыру барысы туралы ақпаратты есепке алу қамтамасыз етілмеген, какассир аймағы видеоға кірмеген
2. Қазақстан Респубдликасының лицензияланатын қызмет түрлеріне қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келмеуінен көрінетін әкімшілік құқық бұзушылық жасады

09.07.2024

1. Статья: 11 Пункт: 2 -
2. Статья: 464 Пункт: 1 -

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

516880

1. ТОО cовершено административное правонарушение, выразившееся в непринятии субъектом финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 214 КоАП

03.07.2024

1. Статья: 214 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары

1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

1. - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары

1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

Ескерту

1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы.

1. Статья: 217 Пункт: 3 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

73840 теңге

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қаржылық және өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
2. Қаржылық және өзге де есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

2. Статья: 212 Пункт: 2 -

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Костанайский филиал (Костанай)

73840 теңге

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қаржылық және өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
2. Қаржылық және өзге де есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

2. Статья: 212 Пункт: 2 -

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Костанайский филиал (Костанай)

73840 теңге

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қаржылық және өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
2. Қаржылық және өзге де есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

2. Статья: 212 Пункт: 2 -

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Костанайский филиал (Костанай)