ТОО «ProSystem service»
Платежная организация
22.04.2024
№ 08-2-06/743
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Q-Force»
Платежная организация
24.04.2024
№ 08-2-06/729
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Nomad Digital Financial Services»
Платежная организация
22.04.2024
№ 08-2-06/727
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «MAER Soft»
Платежная организация
22.04.2024
№ 08-2-06/733
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «КазАФН»
Платежная организация
22.04.2024
№ 08-2-06/726
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «ЕРПЦ»
Платежная организация
22.04.2024
№ 08-2-06/731
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «MAFRE»
Платежная организация
22.05.2024
№ 08-2-06/728
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО "ТОМЕ"
Платежная организация
22.04.2024
№ 08-2-06/737
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Dreidel Finance (Дрейдл Финанс)»
Платежная организация
22.04.2024
№ 08-2-06/735
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Allpay (Олпэй)»
Платежная организация
22.04.2024
№ 08-2-06/734
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
