ТОО "Шу-Жібек Жолы"
Уәкілетті ұйым
11.07.2024
243100803000026
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
295360
Бұзушылық мәні:
1. Лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу бөлігінде лицензиялау нормаларын бұзу
Орындау мерзімі:
23.08.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ )
Екінші деңгейдегі банк
10.07.2024
244300800000008
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
184600
Бұзушылық мәні:
1. Мұндай валюталық шартты ұсыну Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес міндетті болып табылған кезде валюталық шартты немесе берілген есептік нөмірі бар валюталық шартты ұсынбай валюталық операция бойынша төлемді және (немесе) ақша аударымын жүргізу.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 210
Пункт: 2
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"Дюк" ЖШС
Уәкілетті ұйым
10.07.2024
245900800000009
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидалардың 13-қосымшасы бойынша дәйексіз есепті ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
«Пирамида и К» ЖШС
Уәкілетті ұйым
17.07.2024
37-03-05/301
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 10-қосымша бойынша дәйексіз есептілікті ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
«Петро валюта» ЖШС
Уәкілетті ұйым
17.07.2024
37-03-05/300
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 10-қосымша бойынша дәйексіз есептілікті ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
«Ресурс Валют» ЖШС
Уәкілетті ұйым
17.07.2024
37-03-05/302
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 10-қосымша бойынша дәйексіз есептілікті ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
"НУР EXCHANGE" ЖШС
Уәкілетті ұйым
24.06.2024
7528-24-00-3/28547
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
738400
Бұзушылық мәні:
1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
16.08.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Cash Trade Astana» ЖШС
Уәкілетті ұйым
16.07.2024
247100800000198
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
295360
Бұзушылық мәні:
1. ТОО «Cash trade Astana» не обеспечило резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 11
Пункт: 2
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"Обменный пункт "Ирбис" ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.07.2024
241900800000063
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 218-бап. 7 бөлім. Уәкілетті ұйымның қолма-қол валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы қызмет туралы толық емес және (немесе) дұрыс емес есептерді ұсыну тәртібін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
- Уәкілетті банктің немесе уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма - қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дұрыс емес есепті ұсынуы-ескертуге әкеп соғады
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
"Иссык" Айырбастау пункті" ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.07.2024
241900800000074
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 218-бап. 7 бөлім. Уәкілетті ұйымның қолма-қол валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы қызмет туралы толық емес және (немесе) дұрыс емес есептерді ұсыну тәртібін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
