«Қолданылған шаралар | Қазақстан Ұлттық Банкі

«TOLEUBAEV KZ» ЖШС

Уәкілетті ұйым

16.11.2022

Қадағалап ден қою шаралары

Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)

Бұзушылық мәні:

Орындау мерзімі:

28.11.2022

НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:

1. Статья: 11 Пункт: 2 - 04.04.2019 ж. №49 ҚРда қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесі
2. Статья: 49 - 04.04.2019 ж. №49 ҚРда қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесі

НҚА түрі

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:

Шымкентский филиал (Шымкент)

«TOLEUBAEV KZ» ЖШС

Уәкілетті ұйым

31.10.2022

Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары

Әкімшілік айыппұл салу

Бұзушылық мәні:

Орындау мерзімі:

27.12.2022

НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:

1. Статья: 11 Пункт: 2 - 04.04.2019 ж. №49 ҚРда қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесі

НҚА түрі

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:

Шымкентский филиал (Шымкент)

«Коллекторлық агенттігі «Гарнет» ЖШС

Коллекторлық агенттігі

04.11.2022

Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары

Ескерту

Бұзушылық мәні:

1. Есеп берілу мерзімі бұзылды

НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:

1. Статья: 15 Пункт: пп.11 п.1 - Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ

НҚА түрі

1. Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы

ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:

Алматинский городской филиал (Алматы)

«Коллекторлық агенттігі «Гарнет» ЖШС

Коллекторлық агенттігі

04.11.2022

Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары

Ескерту

Бұзушылық мәні:

1. Есеп берілу мерзімі бұзылды

НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:

1. Статья: 15 Пункт: пп.11 п.1 - Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ

НҚА түрі

1. Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы

ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:

Алматинский городской филиал (Алматы)

«Коллекторлық агенттігі «Гарнет» ЖШС

Коллекторлық агенттігі

04.11.2022

Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары

Ескерту

Бұзушылық мәні:

1. Есеп берілу мерзімі бұзылды

НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:

1. Статья: 15 Пункт: пп.11 п.1 - Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ

НҚА түрі

1. Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы

ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:

Алматинский городской филиал (Алматы)

«Коллекторлық агенттігі «Гарнет» ЖШС

Коллекторлық агенттігі

04.11.2022

Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары

Ескерту

Бұзушылық мәні:

1. Есеп берілу мерзімі бұзылды

НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:

1. Статья: 15 Пункт: пп.11 п.1 - Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ

НҚА түрі

1. Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы

ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:

Алматинский городской филиал (Алматы)

«Коллекторлық агенттігі «Гарнет» ЖШС

Коллекторлық агенттігі

04.11.2022

Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары

Ескерту

Бұзушылық мәні:

1. Есеп берілу мерзімі бұзылды

НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:

1. Статья: 15 Пункт: пп.11 п.1 - Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ

НҚА түрі

1. Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы

ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:

Алматинский городской филиал (Алматы)

«Home Credit Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк)

Екінші деңгейдегі банк

11.11.2022

220000800001323

Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары

Ескерту

Бұзушылық мәні:

1. ӘҚБтК-нің 217-бабының 9-бөлігінде жауапкершілік көзделген капитал қозғалысы операциялары негізінде және (немесе) оларды орындау үшін жүргізілетін валюталық шарттар бойынша есепті ұсыну мерзімін бұзу.

НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:

1. Статья: 217 Пункт: 9 -

НҚА түрі

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

"М-Тенге" ЖШС

Уәкілетті ұйым

28.10.2022

Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары

Әкімшілік айыппұл салу

Бұзушылық мәні:

Орындау мерзімі:

23.12.2022

НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:

1. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - «Терроризмді қаржыландыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы» ҚР сы Заңы
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

НҚА түрі

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

«NGDEM Finance» АҚ

Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар

31.10.2022

220000800001314, 220000800001315, 220000800001316, 220000800001317, 220000800001318, 220000800001319, 220000800001320

Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары

Ескерту

Салынған тәртіптік жаза:

Ескерту

Бұзушылық мәні:

1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін

НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

НҚА түрі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:

Центральный аппарат