«QazGold Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
22.09.2023
231500800000047
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
69 000
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
01.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Актюбинский филиал (Актобе)
"Al-Hilal" Ислам Банкі" акционерлік қоғамы
Екінші деңгейдегі банк
19.09.2023
230000800000332
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 252
Пункт: 1-1
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату тәртібін бұзу – ескерту жасауға алып келеді.
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Евро-Тараз" ЖШС
Уәкілетті ұйым
02.10.2023
233100803000061, №233100803000062, №233100803000063, №233100803000064, №233100803000065, №233100803000066, №233100803000067, №233100803000068, №233100803000069, №233100803000070, №233100803000071, №233100803000072, №233100803000073, №233100803000074, №233100803000075, №233100803000076,№233100803000077
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
233 490,07
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген бухгалтерлік есеп нормаларын бұзу, олардың нәтижелерін бухгалтерлік есепте тиісті түрде көрсетпей операцияларды жүргізу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
22.09.2023 жылғы №233100803000061, №233100803000062, №233100803000063, №233100803000064, №233100803000065, №233100803000066, №233100803000067, №233100803000068, №233100803000069, №233100803000070, №233100803000071, №233100803000072, №233100803000073, №233100803000074, №233100803000075, №233100803000076 және №233100803000077 әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау нәтижесі бойынша.
НҚА түрі
1. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
"Евро-Тараз" ЖШС
Уәкілетті ұйым
02.10.2023
№ 39-03-20/622
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағиданың 33-1, 49, 63 тармақтары бұзылған
Орындау мерзімі:
12.10.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
«Триллионер» ЖШС
Уәкілетті ұйым
28.09.2023
25-04-16/3210
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. №47 Қағиданың 8-тармағын бұзу
Орындау мерзімі:
28.10.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматизациялау қағидалары №47
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Azia Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
28.09.2023
25-04-16/3209
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. №47 Қағиданың 8-тармағының бұзушылығы анықталды
Орындау мерзімі:
28.10.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматизациялау қағидалары №47
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ЖШС «Арсенал-Exchange»
Уәкілетті ұйым
27.09.2023
25-04-16/3083
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. №47 Қағидалардың 8,9 және 10-тармақтарының талаптары бұзылды
Орындау мерзімі:
27.10.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматизациялау қағидалары №47
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Астана Exchange" ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.09.2023
25-04-16/3033
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. №47 Қағиданың 6 және 9 тармақтарының талаптары бұзылды
Орындау мерзімі:
27.10.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматизациялау қағидалары №47
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Харсан и партнеры» ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.09.2023
25-04-16/3032
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидасының 33-1-тармағының талаптары, сондай-ақ бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік мәселелері бойынша бұзушылық
Орындау мерзімі:
27.10.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. ҚР қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы №49 қағидалары // ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы // ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.09.2014ж. № 178 қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МФО «Ақша Кредит» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
11.09.2023
233500800/000076
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Карагандинский филиал (Караганда)
