"Төбет Group" ЖШС
Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар
23.09.2019
190000803000440
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
378750
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Қазпочта» АҚ
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлғалар
01.01.1970
187500803000611; 187500803000612; 187500803000613; 187500803000614
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
82 156,88 тенге
Бұзушылық мәні:
1. «Төлемдер мен төлемдер жүйесі туралы» ҚР Заңымен бас тартуды көздейтін жағдайларда клиенттің тапсырмасын орындау
Орындау мерзімі:
06.01.2018
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 220
Пункт: 1
- Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі
НҚА түрі
1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Қазпочта» АҚ
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлғалар
12.12.2018
52-14-14/6728
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Жеке сот орындаушысының қаулысын уақытында орындамағаны үшін және жеке сот орындаушысының Қаулысының орындалуы туралы хабарламаны уақытында жібермеуі үшін
Орындау мерзімі:
27.12.2018
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 171, 177
- ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларының»
НҚА түрі
1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"ИнкасCity" ЖШС
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлғалар
22.01.2019
190000802000002
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
202000
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Ескерту:
12.02.2019ж. айыппұл төленді
НҚА түрі
1. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"CITEX" ЖШС
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлғалар
01.02.2019
190000803000065
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
202000
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Ескерту:
11.02.2019ж. айыппұл төленді
НҚА түрі
1. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"ИнкасCity" ЖШС
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлғалар
18.02.2019
№ 15-2-09/93
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау, тасымалдау және инкассациялау ұйымдастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
2. Үй-жайларды орналастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
3. Автомобильдік инкассаторлық тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
2. Үй-жайларды орналастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
3. Автомобильдік инкассаторлық тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 10, 11, 13, 14, 24, 25, 27
- №254 Ереже
2. Статья: 23 - №250 Ереже
3. Статья: 13,14 - №110 Нұсқаулық
2. Статья: 23 - №250 Ереже
3. Статья: 13,14 - №110 Нұсқаулық
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"CITEX" ЖШС
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлғалар
07.03.2019
15-2-09/123
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау, тасымалдау және инкассациялау ұйымдастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
2. Үй-жайларды орналастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
3. Үй-жайларды орналастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
4. Автомобильдік инкассаторлық тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
2. Үй-жайларды орналастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
3. Үй-жайларды орналастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
4. Автомобильдік инкассаторлық тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 7, 8, 10, 14, 18, 19, 24, 27, 29
- №254 Ереже
2. Статья: 25-28, 35 - №250 Ереже
3. Статья: 23 - №250 Ереже
4. Статья: 13,14 - №110 Нұсқаулық
2. Статья: 25-28, 35 - №250 Ереже
3. Статья: 23 - №250 Ереже
4. Статья: 13,14 - №110 Нұсқаулық
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"Казинкас ИҚ" ЖШС
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлғалар
12.03.2019
190000803000161
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
378750
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Ескерту:
Алматы қаласының МАӘС-ның 4.07.2019ж. № 7528-19-00-3ж/426 шешімі
НҚА түрі
1. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Қазақстан Халық Банкінің «Halyk Инкассация» еншілес ұйымы» ЖШС
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлғалар
29.07.2019
190000803000327
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
378750
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Ескерту:
Өз еркімен 2.08.2019 ж. айыппұл төленді
НҚА түрі
1. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"Казинкас ИҚ" ЖШС
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлғалар
19.08.2019
15-2-04/464
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау, тасымалдау және инкассациялау орналастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
2. Үй-жайларды орналастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
3. Үй-жайларды орналастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
2. Үй-жайларды орналастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
3. Үй-жайларды орналастыру жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін
Орындау мерзімі:
20.09.2019
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 10, 11, 13, 14, 19, 20, 25, 28, 29, 32
- №254 Ереже
2. Статья: 25 Пункт: 1, 2, 3 - №250 Ереже
3. Статья: 40 Пункт: 3 - №250 Ереже
2. Статья: 25 Пункт: 1, 2, 3 - №250 Ереже
3. Статья: 40 Пункт: 3 - №250 Ереже
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
