Сілтемелер
Ақшаны жылыстатуға қарсы қаржылық шаралар әзірлеу тобы (ФАТФ).
Ақпарат көзі: http://www.fatf-gafi.org/
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті
Ақпарат көзі: http://www.kfm.gov.kz
Ақпарат көзі: http://www.eurasiangroup.org
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің санкциялар бойынша комитеттері
Ақпарат көзі: http://www.un.org/ru/sc/repertoire/subsidiary_organs/sanctions_and_other_committees.shtml