Ссылки
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (КФМ).
Источник информации: http://www.kfm.gov.kz
Источник информации: http://www.eurasiangroup.org
Комитеты по санкциям Совета Безопасности ООН
Источник информации: http://www.un.org/ru/sc/repertoire/subsidiary_organs/sanctions_and_other_committees.shtml