«Қолданылған шаралар

Ескерту

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

1. уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы есепті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Атырауский филиал (Атырау)

1. уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы есепті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Атырауский филиал (Атырау)

1. "ҚЖАКЗ/ТҚ туралы Заңның 4-бабына сәйкес ақшамен операциялар туралы ақпаратты бермеу" ҚЖАКЗ/ТҚ туралы Заңның 10-бабының 2-тармағы

13.05.2022

1. Статья: 10 Пункт: 2 - КЖ/ТҚҚ Заңы

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный аппарат

245040

1. жауапкершілігі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 464-бабының 1-бөлігінде көзделген лицензияланатын қызмет түрлеріне қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі.

18.05.2022

1. Статья: 464 Пункт: 1 -

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Алматы қалалық филиалының қаулысы."Лидер Эксчендж" ЖШС 04.05.2022 ж. 245 040 теңге көлемінде айыппұл төленді

1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Шымкентский филиал (Шымкент)

07.05.2022

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. 2021 жылғы 29 желтоқсаннан 2022 жылғы 21 қаңтар аралығында Шемонаиха қ., Вокзальная к., 188 үй құрылысы мекенжайында орналасқан айырбастау пункттіндегі бейне деректер мұрағатын жоюдан қорғау бөлігінде айырбастау пункттерінің жабдықтарына қойылатын талаптарды орындау қамтамасыз етілмеген.
2. Уәкілетті ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптары бұзылған.
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу.

20.05.2022

1. Статья: 11 Пункт: 2 -
2. Статья: Пункт 33 -
3. Статья: 464 Пункт: 1 - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
3. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. 2021 жылғы 29 желтоқсаннан 2022 жылғы 23 қаңтар аралығында Шемонаиха қ., А. Капорин к., 51/2, «Империя» сауда үйі, 1-қабат, № 4 бутик мекенжайында орналасқан айырбастау пункттіндегі бейне деректер мұрағатын жоюдан қорғау бөлігінде айырбастау пункттерінің жабдықтарына қойылатын талаптарды орындау қамтамасыз етілмеген.
2. 2. Уәкілетті ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптары бұзылған.
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу

20.05.2022

1. Статья: 11 Пункт: 2 -
2. Статья: Пункт 33 -
3. Статья: 464 Пункт: 1 - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
3. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы

Шымкентский филиал (Шымкент)