«Ломбард Вега» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
17.05.2023
233300800000026
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«ШУПАКОВА және К» ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.04.2023
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: п. 11
Пункт: п.п. 2
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«LauraSun» ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.04.2023
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
- № 178 Қағидаларының 11-1 қосымшасы
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"Кредитное Товарищество Оңтүстік Қаржы" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
15.05.2023
235100800000009
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының, сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың, коллекторлық агенттіктердің, кредиттік бюролардың және төлем ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Туркестанский филиал (Туркестан)
«Кредитное товарищество «Шыгыс-Несие» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
28.04.2023
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: Пункт 15
-
2. Статья: 212 Пункт: 1 - Қаржы ұйымдарының және өзге де тұлғалардың қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуы
2. Статья: 212 Пункт: 1 - Қаржы ұйымдарының және өзге де тұлғалардың қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуы
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
«WIn Lombard» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
04.05.2023
237100800000229
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. "WIn Lombard" ЖШС (қайта тіркеуден кейін - "Минато" ЖШС) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдар бұзғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады, ол үшін жауаптылық ӘҚБтК-нің 212-бабының бірінші бөлігінде көзделген.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«WIn Lombard» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
04.05.2023
237100800000228
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. "WIn Lombard" ЖШС (қайта тіркеуден кейін - "Минато" ЖШС) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдар бұзғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады, ол үшін жауаптылық ӘҚБтК-нің 212-бабының бірінші бөлігінде көзделген.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«WIn Lombard» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
04.05.2023
237100800000227
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. "WIn Lombard" ЖШС (қайта тіркеуден кейін - "Минато" ЖШС) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдар бұзғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады, ол үшін жауаптылық ӘҚБтК-нің 212-бабының бірінші бөлігінде көзделген.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«WIn Lombard» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
04.05.2023
237100800000226
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. "WIn Lombard" ЖШС (қайта тіркеуден кейін - "Минато" ЖШС) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдар бұзғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады, ол үшін жауаптылық ӘҚБтК-нің 212-бабының бірінші бөлігінде көзделген.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«WIn Lombard» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
04.05.2023
237100800000225
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. "WIn Lombard" ЖШС (қайта тіркеуден кейін - "Минато" ЖШС) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдар бұзғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады, ол үшін жауаптылық ӘҚБтК-нің 212-бабының бірінші бөлігінде көзделген.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
