"Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ)
Екінші деңгейдегі банк
07.06.2023
230000800000237
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 3
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«Ломбард Astana Gold» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
24.05.2023
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
«Ломбард Astana Gold» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
24.05.2023
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
«Ломбард Astana Gold» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
24.05.2023
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
«Ломбард Astana Gold» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
24.05.2023
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
«Ломбард Astana Gold» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
24.05.2023
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
«Ломбард Astana Gold» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
24.05.2023
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
«Ломбард Astana Gold» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
24.05.2023
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
«Ломбард Astana Gold» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
24.05.2023
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
"Сирюс" ЖШС
Уәкілетті ұйым
02.06.2023
39-03-20/342
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағиданың 11 тармағының 2) тармақшасы және 34, 41, 49, 51, 63 тармақтары бұзылған, сондай-ақ 20.07.2020 ж. ҚРҰБ Б № 91 қаулысының № 3 қосымшасы бойынша есепті дәйексіз ұсыну.
Орындау мерзімі:
12.06.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
