АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі"
Екінші деңгейдегі банк
29.07.2024
240000800000384
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
55380
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы
хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір
жыл ішінде қайталап жасалған әрекет
Орындау мерзімі:
24.09.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі"
Екінші деңгейдегі банк
29.07.2024
240000800000385
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
55380
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы
хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір
жыл ішінде қайталап жасалған әрекет
Орындау мерзімі:
24.09.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі"
Екінші деңгейдегі банк
29.07.2024
240000800000386
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
55380
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы
хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір
жыл ішінде қайталап жасалған әрекет
Орындау мерзімі:
24.09.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі"
Екінші деңгейдегі банк
29.07.2024
240000800000387
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
55380
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы
хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір
жыл ішінде қайталап жасалған әрекет
Орындау мерзімі:
24.09.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі"
Екінші деңгейдегі банк
29.07.2024
240000800000404
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
нормативтік құқықтық актісінде көзделген, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттар бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі"
Екінші деңгейдегі банк
29.07.2024
240000800000405
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
нормативтік құқықтық актісінде көзделген, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттар бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі"
Екінші деңгейдегі банк
29.07.2024
240000800000402
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
нормативтік құқықтық актісінде көзделген, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттар бойынша есепті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 5
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«Байеке Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
06.08.2024
2471100800000223
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ТОО «Байеке Ломбард» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 212 КоАП.
Орындау мерзімі:
20.08.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
Ескерту:
ТОО «Байеке Ломбард» привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 212 КоАП и наложено на него административное взыскание в виде предупреждения.
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Байеке Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
06.08.2024
247100800000222
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ТОО «Байеке Ломбард» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 212 КоАП
Орындау мерзімі:
20.08.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
Ескерту:
ТОО «Байеке Ломбард» привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 212 КоАП и наложено на него административное взыскание в виде предупреждения
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«PayLink.kz» ЖШС
Төлем ұйымы
06.08.2024
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары
НҚА түрі
1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
