«Кредиттік серіктестігі «Қамқоршы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
15.05.2025
254300800000004
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
196600
Бұзушылық мәні:
1. "Микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымның есептілікті ұсыну тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы" ҚРҰБ Басқармасының 28.11.2019ж. №222 қаулысына 11 қосымша бойынша есептілікті ұсыну мерзімі бұзылды
Орындау мерзімі:
30.06.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- 2014ж. 05.07. №235-V Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодексі
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
«1 KURS.KZ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
22.05.2025
257500800000484
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидалардың 13-қосымшасы бойынша есепті уақытылы ұсынбау
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Кредиттік серіктестігі «Қамқоршы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
15.05.2025
254300800000003
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
196600
Бұзушылық мәні:
1. "Микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымның есептілікті ұсыну тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы" ҚРҰБ Басқармасының 28.11.2019ж. №222 қаулысына 8 қосымша бойынша есептілікті ұсыну мерзімі бұзылды
Орындау мерзімі:
30.06.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- 2014ж. 05.07. №235-V Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодексі
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
"Жұлдыз Қазына Валют" ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.05.2025
№38-03-19/351
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
1. 2024 жылғы 4-тоқсанда №178 Қаулыға 10-Қосымшаның нысаны бойынша анық емес есеп тапсырылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
-
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"МФО Dem finance" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
13.05.2025
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"МФО Dem finance" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
13.05.2025
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"МФО Dem finance" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
13.05.2025
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"МФО Dem finance" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
13.05.2025
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Ломбард СауДа-Б" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.05.2025
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Ломбард СауДа-Б" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.05.2025
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
