«Қолданылған шаралар

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

1. 2024 жылғы 3, 4 және 2025 жылғы 1 тоқсанда №178 Қаулыға 10-Қосымшаның нысаны бойынша анық емес есеп тапсырылған
2. 2019ж. 04.04. № 49 Қағидалардың 23-тармағының бұзу болып табылады

2. Статья: 23 -

1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
2. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

786400

1. ЖШС ӘҚБтК-нің 214 бабы 4 бөлігі бойынша қарастырылған жауапкершілікпен білдірілген Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады (18.02.2025ж. №247100800000027 хаттама).

20.05.2025

1. Статья: 214 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

6 291 200 тенге (8 әкімш.іс жалпы соммасы) соммасына айыппұлды төлеу бойынша 2025 ж 20.05. № 92 төлем тапсырмасы

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

786400

1. ЖШС ӘҚБтК-нің 214 бабы 4 бөлігі бойынша қарастырылған жауапкершілікпен білдірілген Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады (18.02.2025ж. №247100800000026 хаттама).

04.06.2025

1. Статья: 214 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

6 291 200 тенге (8 әкімш.іс жалпы соммасы) соммасына айыппұлды төлеу бойынша 2025 ж 20.05. № 92 төлем тапсырмасы

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

786400

1. ЖШС ӘҚБтК-нің 214 бабы 4 бөлігі бойынша қарастырылған жауапкершілікпен білдірілген Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады (18.02.2025ж. №247100800000025 хаттама).

04.06.2025

1. Статья: 214 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

6 291 200 тенге (8 әкімш.іс жалпы соммасы) соммасына айыппұлды төлеу бойынша 2025 ж 20.05. № 92 төлем тапсырмасы

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

786400

1. ЖШС ӘҚБтК-нің 214 бабы 4 бөлігі бойынша қарастырылған жауапкершілікпен білдірілген Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады (18.02.2025ж. №247100800000024 хаттама).

04.06.2025

1. Статья: 214 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

6 291 200 тенге (8 әкімш.іс жалпы соммасы) соммасына айыппұлды төлеу бойынша 2025 ж 20.05. № 92 төлем тапсырмасы

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

786400

1. ЖШС ӘҚБтК-нің 214 бабы 4 бөлігі бойынша қарастырылған жауапкершілікпен білдірілген Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады (18.02.2025ж. №247100800000023 хаттама).

20.05.2025

1. Статья: 214 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

6 291 200 тенге (8 әкімш.іс жалпы соммасы) соммасына айыппұлды төлеу бойынша 2025 ж 20.05. № 92 төлем тапсырмасы

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

786400

1. ЖШС ӘҚБтК-нің 214 бабы 4 бөлігі бойынша қарастырылған жауапкершілікпен білдірілген Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады (18.02.2025ж. №247100800000022 хаттама).

04.06.2025

1. Статья: 214 Пункт: 2 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

6 291 200 тенге (8 әкімш.іс жалпы соммасы) соммасына айыппұлды төлеу бойынша 2025 ж 20.05. № 92 төлем тапсырмасы

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

786400

1. ЖШС ӘҚБтК-нің 214 бабы 4 бөлігі бойынша қарастырылған жауапкершілікпен білдірілген Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады (18.02.2025ж. №247100800000021 хаттама).

04.06.2025

1. Статья: 214 Пункт: 2 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

6 291 200 тенге (8 әкімш.іс жалпы соммасы) соммасына айыппұлды төлеу бойынша 2025 ж 20.05. № 92 төлем тапсырмасы

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

786400

1. ЖШС ӘҚБтК-нің 214 бабы 4 бөлігі бойынша қарастырылған жауапкершілікпен білдірілген Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады (18.02.2025ж. №247100800000020 хаттама).

04.06.2025

1. Статья: 214 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

6 291 200 тенге (8 әкімш.іс жалпы соммасы) соммасына айыппұлды төлеу бойынша 2025 ж 20.05. № 92 төлем тапсырмасы

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)