"Фридом Банк Казахстан" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
17.07.2025
250000800000374
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
58980
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Лимон Эксчейндж" ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.07.2025
257500800000668
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ҚРҰБ №178 қаулысының 2025 жылғы 2 тоқсандағы F1-UO есебін уақтылы ұсынбауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«ОП КАПУСТА» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.07.2025
257500800000664
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ҚРҰБ №178 қаулысының 2025 жылғы 2 тоқсандағы F1-UO есебін уақтылы ұсынбауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«ОП PRESTIGE» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.07.2025
257500800000665
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ҚРҰБ №178 қаулысының 2025 жылғы 2 тоқсандағы F1-UO есебін уақтылы ұсынбауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«ARS» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.07.2025
257500800000666
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ҚРҰБ №178 қаулысының 2025 жылғы 2 тоқсандағы F1-UO есебін уақтылы ұсынбауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. ҚР қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы №49 қағидалары // ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы // ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.09.2014ж. № 178 қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Валюта айырбастау Рублевый» ЖШС
Уәкілетті ұйым
17.07.2025
255500800000009
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті ұсынуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Павлодарский филиал (Павлодар)
"СТАТУС ЛОГИСТИЧЕСКИЙ" ЖШС
Уәкілетті ұйым
21.07.2025
253900800000018
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 49 Қағидалардың 13 қосымшасы бойынша қата есептерді ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
«TAC EXCHANGE» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.07.2025
251900800000060
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«Канлыбаева» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.07.2025
27-02-16/193
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
1. 2020 жылғы 20 шілдедегі №91 Қаулыға сәйкес 3-Қосымша нысаны бойынша 2023 жылғы 1, 2 жартыжылдықтарының және 2024 жылғы 1 жартыжылдық есептердің дұрыс емес нұсқалары ұсынылғанды
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«СН-БЕК» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.07.2025
27-02-16/192
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
1. 2020 жылғы 20 шілдедегі №91 Қаулыға сәйкес 3-Қосымша нысаны бойынша 2023 жылғы 1, 2 жартыжылдықтарының және 2024 жылғы 1, 2 жартыжылдықтарының есептерін дұрыс емес нұсқалары ұсынылғандығы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
