"Almas-Exchange" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Уәкілетті ұйым
11.05.2018
52-10-36/2377
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. №144 қағидаларының 31-тармағының 2) тармақшасы, 35-тармағының 4), 6), 7), 8) тармақшалары, 36-тармағының 6), 7) тармақшалары, 46 - тармағы және 51-тармағының 1 бөлігінің бұзушылықтары анықталды.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Үкіметінің 2014 жылғы 16 шілдедегі "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валюталарына айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидасын бекіту жөніндегі" №144 қаулысы
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Рублевка 24" ЖШС
Уәкілетті ұйым
16.05.2018
51-30-21/1164
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. №144 Қаулысының 37, 40, 44, 56 тармағы
Орындау мерзімі:
22.05.2018
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Үкіметінің 2014 жылғы 16 шілдедегі "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валюталарына айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидасын бекіту жөніндегі" №144 қаулысы
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Актюбинский филиал (Актобе)
"Келес" ЖШС
Уәкілетті ұйым
23.05.2018
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
192400
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
Орындау мерзімі:
02.07.2018
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Ескерту:
144 Қағиданың 31,35,36,37 тармақтарына сай келмейді
НҚА түрі
1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
"Келес" ЖШС
Уәкілетті ұйым
23.05.2018
65-30-42/1798
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. №144 Қаулысының 31,35,36,37 тармағы
Орындау мерзімі:
15.06.2018
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
"Фаварит-МС" ЖШС
Уәкілетті ұйым
29.05.2018
65-30-42/1856
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. №144 Қаулысының 31 тармағы
Орындау мерзімі:
18.06.2018
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
"Салқын таң" ЖШС
Уәкілетті ұйым
30.05.2018
65-30-42/1880
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. №144 Қаулысының 35 тармағы
Орындау мерзімі:
08.06.2018
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
"Әулие-Ата 2000" ЖШС
Уәкілетті ұйым
30.05.2018
56-3-44/1123 СК
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысының 37,51 тармақтары
Орындау мерзімі:
08.06.2018
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Үкіметінің 2014 жылғы 16 шілдедегі "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валюталарына айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидасын бекіту жөніндегі" №144 қаулысы
Ескерту:
08.06.2018ж. № 12 хатымен орындалды
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
"Сауыт Бакыт" ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.05.2018
65-30-42/1911
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. №144 Қаулысының 35 тармағы
Орындау мерзімі:
08.06.2018
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
"Фаварит-МС" ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.05.2018
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
192400
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
Орындау мерзімі:
07.07.2018
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
"Таур Exchange" ЖШС
Уәкілетті ұйым
07.06.2018
52-10-29/3/75/3261
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
192400
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
Орындау мерзімі:
17.07.2018
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Ескерту:
12.06.2018ж. өз еркімен төленді
НҚА түрі
1. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
