"Три А-1" ЖШС
Уәкілетті ұйым
01.04.2019
64-07-22/729
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды бұзу
Орындау мерзімі:
08.04.2019
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 11
Пункт: 3
- «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
НҚА түрі
1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы, Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралыҚазақстан Республикас
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"Несібе 1" ЖШС
Уәкілетті ұйым
02.04.2019
194300803000007
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша дұрыс емес есептілік беру
Орындау мерзімі:
02.04.2019
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 243
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидалары №144
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
"Несібе 1" ЖШС
Уәкілетті ұйым
02.04.2019
194300803000006
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша дұрыс емес есептілік беру
Орындау мерзімі:
02.04.2019
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 243
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидалары №144
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
"Несібе 1" ЖШС
Уәкілетті ұйым
02.04.2019
194300803000005
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша дұрыс емес есептілік беру
Орындау мерзімі:
02.04.2019
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 243
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидалары №144
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
"Несібе 1" ЖШС
Уәкілетті ұйым
02.04.2019
194300803000004
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша дұрыс емес есептілік беру
Орындау мерзімі:
02.04.2019
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидалары №144
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
"Несібе 1" ЖШС
Уәкілетті ұйым
02.04.2019
194300803000003
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша дұрыс емес есептілік беру
Орындау мерзімі:
02.04.2019
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 243
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидалары №144
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
"Несібе 1" ЖШС
Уәкілетті ұйым
02.04.2019
194300803000002
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша дұрыс емес есептілік беру
Орындау мерзімі:
02.04.2019
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 243
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидалары №144
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
"Несібе 1" ЖШС
Уәкілетті ұйым
04.04.2019
60-05-12/376
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру кезінде заңнаманы бұзу (дұрыс емес есептер беру, бухгалтерлік есеп туралы нормативтік актілерді, ҚЖ/ТҚҚ талаптарын)
Орындау мерзімі:
12.04.2019
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидалары №144
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
"Опал" ЖШС
Уәкілетті ұйым
04.04.2019
196300803000009
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Лицензияны тоқтату
Бұзушылық мәні:
1. № 144 Қағиданың 51-тармағы - Бұл ретте тізілімдер журналын қалыптастырудың бағдарламалық-аппараттық құралдары күн сайынғы түзетілмейтін тіркеуді және жасалған айырбастау операциялары жөніндегі ақпараттың энергияға тәуелсіз сақталмайды
Орындау мерзімі:
03.07.2019
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
"Опал" ЖШС
Уәкілетті ұйым
04.04.2019
196300803000009
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
202000 тенге
Бұзушылық мәні:
1. № 144 Қағиданың 51-тармағы - Бұл ретте тізілімдер журналын қалыптастырудың бағдарламалық-аппараттық құралдары күн сайынғы түзетілмейтін тіркеуді және жасалған айырбастау операциялары жөніндегі ақпараттың энергияға тәуелсіз сақталмайды
Орындау мерзімі:
03.05.2019
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
