«Қолданылған шаралар

58980

1. №49 Қағиданың 13-қосымшасына сәйкес шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы анық емес есепті ұсынуы.

19.08.2025

1. 2007 жылғы 23 ақпандағы № 49 Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесі

Шымкентский филиал (Шымкент)

314560

1. «Миллиардер Групп» ЖШС кезеңдердегі айырбастау пункттерінің қызметін жүзеге асыру процесінің жазбаларын жазуды және сақтауды, сондай-ақ айырбастау пункттеріндегі кассирдің жұмыс аймағының бейнебақылау жүйесінің көрінуін қамтамасыз етпеу бөлігінде № 49 Қағидалардың 11-тармағының 2) тармақшасында көзделген біліктілік талаптарын бұзды.
2. «Миллиардер Групп» ЖШС Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзғаны үшін, оның ішінде лицензияланатын қызмет түрлеріне қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес еместігінен көрінетін әкімшілік құқық бұзушылық жасады

17.09.2025

1. Статья: 11 Пункт: 2 - Айырбастау пунктінің операциялық кассасы күнтізбелік 30 (отыз) күн бойы ақпараттың жазылуын және сақталуын қамтамасыз ететін бейнебақылау жүйесімен жабдықталады, бұл ретте бейнебақылаудың көру аймағында кассирдің жұмыс аймағы және клиент болуға тиіс, ал тиісті қондырғылар бейнебақылау үшін бөгеттің болмауын қамтамасыз ететін жерлерде орнатылады
2. Статья: 464 Пункт: 1 - 464-баптың 1-тармағы «Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу»

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

Ескерту

1. 28.11.2019ж №224 ҚРҰБ Басқармасының қаулысымен бекітіліген, жарғылық және меншікті капиталдар туралы, сондай-ақ левередж коэффициенті туралы есебін ұсыну мерзімін бұзғаны үшін

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

Ескерту

1. 28.11.2019ж №222 ҚРҰБ Басқармасының қаулысымен бекітіліген, пайдалану бағыттары бойынша микрокредиттер туралы есебін ұсыну мерзімін бұзғаны үшін

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

Ескерту

1. 28.11.2019ж №222 ҚРҰБ Басқармасының қаулысымен бекітіліген, есепті кезеңде берілген қарыздар бойынша өзгерістер туралы есебін ұсыну мерзімін бұзғаны үшін

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

Ескерту

1. 28.11.2019ж №222 ҚРҰБ Басқармасының қаулысымен бекітіліген, кредиттік серіктестік жеке және заңды тұлғаларға берген, оның ішінде мерзімі өткен берешегі бар микрокредиттер туралы есебін ұсыну мерзімін бұзғаны үшін

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

Ескерту

1. 28.11.2019ж №222 ҚРҰБ Басқармасының қаулысымен бекітіліген, тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есебін ұсыну мерзімін бұзғаны үшін

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

Ескерту

1. 28.11.2019ж №222 ҚРҰБ Басқармасының қаулысымен бектіліген, заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есебін ұсыну мерзімін бұзғаны үшін

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

Ескерту

1. 28.01.2016ж №41 ҚРҰБ Басқармасының қаулысымен бекітіліген бухгалтерлік баланс және пайда мен зиян туралы есепті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

550 480

1. ПОД/ФТ Заңның 5- бабыңың 3- тармағының 1) тармақшасы бұзылды

08.09.2025

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)