"GoldFinMarket" микроқаржы ұйымы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
03.10.2017
65-40-12/2662
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігіне стандартты келісімшарттарды тексеру нәтижелері бойынша
Орындау мерзімі:
30.10.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 28
- Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы
Ескерту:
орындалды
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
«Жаркент-Финанс» микроқаржы ұйымы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
04.10.2017
53-02-12/1208/2201
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Қызметтік кешенді тексеру барысында анықталған бұзушылықтар бойынша
Орындау мерзімі:
31.10.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 28
- Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы
Ескерту:
№322 2017 ж. 30.10. хатымен орындалды
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«Жеңіл Ақша» Микроқаржы ұйымы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
04.10.2017
52-14-21/5505
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігіне стандартты келісімшарттарды тексеру нәтижелері бойынша
Орындау мерзімі:
04.11.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 28
- Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Эверест Кредит" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
11.10.2017
173500803000036
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
254128.00 тенге
Бұзушылық мәні:
1. Ішкі бақылау және оны жүзеге асыру бағдарламаларды ережелерін міндеттемелерін орындамау
Орындау мерзімі:
10.11.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
Пункт: 2
- Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Карагандинский филиал (Караганда)
«Kaz Credit Line» микроқаржы ұйымы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.10.2017
177500803000563 и 177500803000564
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
226 900
Бұзушылық мәні:
1. әкімшілік құқық бұзушылық СЖТМ көлемінен асып түсетіндігі
Орындау мерзімі:
17.10.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 211
Пункт: 5
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 378 қаулысымен бекітілген "Берілетін микрокредиттер бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін есептеу қағидалары"
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Болашақ Инвест Финанс» Микроқаржы ұйымы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
17.10.2017
52-14-21/5707
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігіне стандартты келісімшарттарды тексеру нәтижелері бойынша
Орындау мерзімі:
04.11.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 28
- Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Kaz Credit Line» микроқаржы ұйымы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
18.10.2017
52-14-21/5743
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Қызметтік кешенді тексеру барысында анықталған бұзушылықтар бойынша
Орындау мерзімі:
17.11.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 28
- Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Ақ жол" Микроқаржы ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
18.10.2017
№57-07-11/1899
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының Заңы "Микроқаржы ұйымдары туралы" тәртібі бұзғаны үшін
Орындау мерзімі:
20.11.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 4
- Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңы
НҚА түрі
1. "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
"«Р-Финанс» МҚҰ" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
19.10.2017
64-12-06/3976
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігіне стандартты келісімшарттарды тексеру нәтижелері бойынша
Орындау мерзімі:
31.10.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 28
- Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңы
НҚА түрі
1. "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"Азиатский кредитный фонд" МҚҰ" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
25.10.2017
52-14-21/5931
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. уәкілетті органға айқындаған мерзімдерде есепті ұсынбау
Орындау мерзімі:
03.11.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 7
Пункт: пп. 9 п.2
- «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
