"Ырыс" Микроқаржы ұйымы" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
29.05.2017
175100803000113
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
226900
Бұзушылық мәні:
1. Ақпарат берушiнiң Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға ұсынбауы, сол сияқты уақтылы ұсынбауы не анық емес мәліметтерді ұсынуы
Орындау мерзімі:
17.07.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 208
Пункт: 3
- Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі
Ескерту:
орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
"Ырыс" Микроқаржы ұйымы" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
29.05.2017
175100803000114
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
226900
Бұзушылық мәні:
1. Ақпарат берушiнiң Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға ұсынбауы, сол сияқты уақтылы ұсынбауы не анық емес мәліметтерді ұсынуы
Орындау мерзімі:
17.07.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 208
Пункт: 3
- Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі
Ескерту:
орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
"Караганда МикроФинанс" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
01.06.2017
58-12-11/1760
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ақпараттың кешіктіріп ұсынуы
Орындау мерзімі:
20.06.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 7
Пункт: пп.11 п.2
- «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Карагандинский филиал (Караганда)
«Көмек-Торғай» микроқаржылық ұйымы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
07.06.2017
№173900803000006
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
226900
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынуды талап ететін деректерді, жеткізуші кредиттік бюроға ақпаратты ұсынбауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 208
Пункт: 3
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
«Казахстанская Микрофинансовая Компания» микроқаржы ұйымы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.06.2017
52-14-21/3331
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Есеп беру тәртібін және мерзімдерін бұзу
Орындау мерзімі:
26.06.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 7
Пункт: пп. 9 п.2
- «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Атамекен" микроқаржылық ұйымы" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
14.06.2017
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
680 700
Бұзушылық мәні:
1. "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" ҚР Заңының 25-бабының 1-тармағын бұзу
Орындау мерзімі:
25.07.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 208
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
«365 Теңге» Микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігi
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
14.06.2017
52-14-21/3431
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Есеп беру тәртібін және мерзімдерін бұзу
Орындау мерзімі:
26.06.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 7
Пункт: пп. 9 п.2
- «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Алқа» микроқаржы ұйымы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
15.06.2017
176300803000010
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
304 947,95 тенге
Бұзушылық мәні:
1. қаржылық есептіліктің бұрмалануына әкеп соққан есеп және қаржылық есептiлiк туралы ҚР заңнамасында белгіленген талаптарға, бұза отырып есепке алу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 239
Пункт: 4
- Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
"Ырыс" Микроқаржы ұйымы" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
17.06.2017
65-40-11/1731
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Қызметтік кешенді тексеру барысында анықталған бұзушылықтар бойынша
Орындау мерзімі:
19.07.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 28
- Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
"Sator" Микроқаржы ұйымы ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
20.06.2017
175900803000009 (63-11-19/4/59/182)
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
317 660 тенге
Бұзушылық мәні:
1. Қаржылық мониторингке жататын операциялар жөніндегі ақпараттрды ұсыну және құжаттамамен бекіту бөлігінде қылмыстық жолмен алынған және лаңкестікті қаржыландыру кірістерін заңдастыру (жылыстату) қарсы іс-әрекеттер туралы Қазақстан Республикасының Заңнамасына бұзуда көрінген әкімшіліктік бұзушылық
Орындау мерзімі:
27.07.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Ескерту:
2017ж.27.06.-дағы№ 5915-17-00-3/2665 Петропавлқ. Арнайы мамандандырылған оқшауланған әкімшілік сотының қаулысы. 2017 ж. 12.07. төленді.
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
