«Қолданылған шаралар

1. ҚРҰБ Басқармасының 2000 жылғы 13 қазанындағы № 395 қаулысымен бекітілген Банк шотын ашпай қолма-қол жасалмайтын ақша төлемi мен аударымын жүзеге асыру нұсқаулығы және ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтарындағы № 30 қаулысымен бекітілген Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулық талаптарының бұзылуы

1. Ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Кызылординский филиал (Кызылорда)

1. Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, ҚР ҰБ Басқармасының 2012 жылғы 31 тамыздағы №282 қаулысымен бекітілген қаржылық есептілікті жариялау қағидаларының талаптарын бұзған үшін жазбаша ескерту шығарылды

1. Статья: 46 - Банктер туралы ҚР Заңы сәйкес, ҚР ҰБ Басқармасының 2012 жылғы 31 тамыздағы №282 қаулысымен бекітілген қаржылық есептілікті жариялау қағидаларының талаптарын бұзған үшін жазбаша ескерту шығарылды

1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

Центральный аппарат

1. Түскен соманың 50% артық мөлшерде ағымдағы шоттан ақшаны есептен шығару бөлігінде.

1. Статья: 32 Пункт: 5 - «Төлемдер мен төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

Орындау мерзімі көзделмеген

1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

453800

1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

4 084 200 тг

1. Әкімшілік құқық бұзушылық Ұйымның Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға уақтылы ұсынбауында орын тапты.

1. Статья: 208 Пункт: 3 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

907600 тг

1. әкімшілік құқық бұзушылық Ұйымның анық емес есептілікті беруінде орын тапты.

1. Статья: 213 Пункт: 2 - Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі

1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

Центральный аппарат

113 450 тг

1. Әкімшілік құқық бұзушылық Ұйымның анық, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қарыздар бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезінде міндеттерін орындамауында орын тапты.

1. Статья: 213 Пункт: 10 - Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі

1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

Центральный аппарат

1. 1) ұзақ мерзімді төлем сұрау жою, тапсырыстар қолжетімді ақша құны 50% -дан астамы; 2) олардың керi шақырып алу хатты қатысуымен төлем тапсырмаларын, тапсырмаларын орындау.

15.09.2017

1. Статья: 32 Пункт: 6 - "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" ҚР Заңы
2. Статья: 138 - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидалары
3. Статья: 50 Пункт: 3 - "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" ҚР Заңы

1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

453 800 KZT

1. Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне толық емес мәліметтерді тапсырғанынан көрініс тапты

1. Статья: 213 Пункт: 2 - Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі

1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

Центральный аппарат

1. Төлем тапсырмаларын орындау тәртібін бұзулуы

22.09.2017

1. Статья: 32 Пункт: 6 - "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заң
2. Статья: 36 Пункт: пп.1 п.2 - Банктер және банк қызметі туралы Заңның

№27-11/5665 2017 ж. 12.09. хатымен орындалды

1. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)