«Қолданылған шаралар

25 179,25

1. төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы.

27.11.2017

1. Статья: 220 Пункт: 1 - Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі

1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Кызылординский филиал (Кызылорда)

1. Төлем талаптарын орындау кезінде шектеулерді сақтамау

08.01.2018

1. Статья: 36 Пункт: пп.1 п.2 - «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. ұзақ мерзімді төлем сұрау жою, тапсырыстар қолжетімді ақша құны 50% -дан астамы

08.11.2017

1. Статья: 36 Пункт: пп.1 п.2 - Банктер және банк қызметі туралы Заңның

1. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасының 2000 жылғы 02 маусымдағы №266 қаулысымен бекітілген "Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесіннің" 11-1-тармағымен белгіленген талапты бұзғаны үшін

06.12.2017

1. Статья: 11-1 -

2017 ж. 23.11 №40-27/6958 және 2017 ж. 05.12 №27-09/7160 хаттарымен орындалды

1. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша

Атырауский филиал (Атырау)

23196,97

1. Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уақтылы акцепт жасамауы немесе акцепт жасаудан бас тартуы («Ақша төлемі мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабында және Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 581-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, нұсқауды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктіріп), ақша төлемі немесе аударымы жөнiндегi нұсқауларды (егер, мұндай нұсқаудың шарттарымен оны орындау мерзімі белгіленсе, алынған нұсқауды акцепт жасау күнінен кейінгі операциялық күннен кешіктіріп не нұсқауды орындау мерзімінен кешіктіріп) уақтылы орындамауы

16.02.2018

1. Статья: 220 Пункт: 1 - Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі

27.12.2017ж. төленді

1. Ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Кызылординский филиал (Кызылорда)

1. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» ҚР Заңына сәйкес сұратылған құжаттарды толық емес ұсыну

03.08.2018

1. Статья: 62-3 Пункт: 3 - "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы № 2155 Қазақстан Республикасы Заңының

1. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша

Атырауский филиал (Атырау)

1. төлем талабын орындау мерзімдерін бұзу

15.11.2018

1. Статья: 131 - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру № 208 ережесі

23.10.2018 ж. №01-30-13/28265 шығыс хатымен орындалды

1. Ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

16494.02

1. Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқаудан бас тартқаны немесе оны уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу

04.12.2018

1. Статья: 220 Пункт: 1 - Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі

1. Ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Атырауский филиал (Атырау)

1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.

1. Статья: 218 Пункт: 6 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

19.07.2019ж №0000049070 электрондық төлем тапсырмасымен орындалды.

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидалары №144

Центральный аппарат

1. Тексеру нәтижелері бойынша

31.05.2019

1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

Центральный аппарат