«Туран Финанс» ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.09.2025
257100800000214
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 49-қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дұрыс емес есеп беру
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Туран Финанс» ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.09.2025
257100800000213
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 49-қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дұрыс емес есеп беру
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«RaM-MaR» ЖШС
Уәкілетті ұйым
10.09.2025
257100800000212
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 49-қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дұрыс емес есеп беру
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"СКВ-АСТАНА" ЖШС
Уәкілетті ұйым
18.09.2025
257100800000227
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
58980
Бұзушылық мәні:
1. 49 Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жалған есеп беру
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 8
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"СКВ-АСТАНА" ЖШС
Уәкілетті ұйым
18.09.2025
257100800000226
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
58980
Бұзушылық мәні:
1. 49 Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жалған есеп беру
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 8
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"СКВ-АСТАНА" ЖШС
Уәкілетті ұйым
18.09.2025
257100800000225
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
58980
Бұзушылық мәні:
1. 49 Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жалған есеп беру
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 8
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"СКВ-АСТАНА" ЖШС
Уәкілетті ұйым
18.09.2025
257100800000224
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
58980
Бұзушылық мәні:
1. 49 Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жалған есеп беру
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 8
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"СКВ-АСТАНА" ЖШС
Уәкілетті ұйым
18.09.2025
257100800000223
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
58980
Бұзушылық мәні:
1. 49 Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жалған есеп беру
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 8
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"DIMAK-A EXCHANGE" ЖШС
Уәкілетті ұйым
17.09.2025
25-04-09/2444
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
1. №47 Қағидалардың 8-тармағының бұзу, заңды тұлғаның 2022 жылғы 4 тоқсандағы активтерінің, міндеттемелерінің және капиталының құрылымы, кірістері мен шығыстары туралы есептерді дұрыс ұсынбау аңықталды. Уәкілетті ұйымның қызметін жүзеге асыру кезінде бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік мәселелері бойынша бөлінген ескертулерді жою, пысықтау және нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес келтіру қажет.
Орындау мерзімі:
08.10.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«REAL EXCHANGE» ЖШС
Уәкілетті ұйым
17.09.2025
25-04-09/2441
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
1. №47 Қағидалардың 8-тармағының бұзу, КЖТҚҚ туралы Заңның 5-бабының 3-тармағының 1) тармақшасын бұзу, заңды тұлғаның 2022 және 2023ж. 4 тоқсандағы, 2024ж. 1,2,3,4 тоқсандағы активтерінің, міндеттемелерінің және капиталының құрылымы, кірістері мен шығыстары туралы есептерді дұрыс ұсынбау аңықталды. Уәкілетті ұйымның қызметін жүзеге асыру кезінде бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік мәселелері бойынша бөлінген ескертулерді жою, пысықтау және нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес келтіру қажет.
Орындау мерзімі:
08.10.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
