АО "Delta Bank"
Банк второго уровня
22.02.2007
10
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
504600
Существо нарушения:
1. административное правонарушение выразилось в неоднократном нарушении пруденциальных нормативов, установленных уполномоченным органом в лице Агентства
Срок исполнения:
22.02.2007
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 168-2
Пункт: 4
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО "AsiaCredit Bank (Азия Кредит Банк)"(прежнее наименование АО "СБ "ЛАРИБА-БАНК")
Банк второго уровня
23.02.2007
04-01-15/694
Ограниченные меры воздействия
Письмо-обязательство
Существо нарушения:
Срок исполнения:
05.03.2007
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"
Страховые (перестраховочные) организации
20.10.2009
165
Санкции и иные административные взыскания
Не указан
Наложенное взыскание:
64800
Существо нарушения:
1. административное правонарушение выразилось в ведении бухгалтерского отчета с нарушением установленных стандартов и методов (принципов) бухгалтерского учета Председателем Правления АО "КК ЗиМС "Интертич" Курлеутовым Э.М.
Срок исполнения:
20.10.2009
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 173
Пункт: 10
-
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"
Страховые (перестраховочные) организации
20.10.2009
161
Санкции и иные административные взыскания
Не указан
Наложенное взыскание:
64800
Существо нарушения:
1. административное правонарушение выразилось в несвоевременном осуществлении страховой выплаты.
Срок исполнения:
20.10.2009
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 174
Пункт: 2
-
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"
Страховые (перестраховочные) организации
20.10.2009
160
Санкции и иные административные взыскания
Не указан
Наложенное взыскание:
64800
Существо нарушения:
1. административное правонарушение выразилось в несвоевременном осуществлении страховой выплаты.
Срок исполнения:
20.10.2009
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 174
Пункт: 2
-
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО "AsiaCredit Bank (Азия Кредит Банк)"(прежнее наименование АО "СБ "ЛАРИБА-БАНК")
Банк второго уровня
23.02.2007
04-01/15/694
Ограниченные меры воздействия
Письмо-обязательство
Существо нарушения:
1. Касательно факта признания и гарантию Совета директоров банка по устранению нарушения по передаче в установленный срок информацию в базу данных ТОО "Первое кредитное бюро"
Срок исполнения:
05.03.2007
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Примечание:
исполнено письмом №480-07 от 05.03.2007г.
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО "Исламский банк "Заман-Банк"
Банк второго уровня
23.02.2007
04-01-15/693
Ограниченные меры воздействия
Письмо-обязательство
Существо нарушения:
1. Касательно факта признания и гарантию Совета директоров банка по устранению нарушения по передаче в установленный срок информации в базу данных ТОО "Первое кредитное бюро"
Срок исполнения:
05.03.2007
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Примечание:
исполнено письмом №08-2/207 от 26.02.2007г.
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"
Страховые (перестраховочные) организации
20.10.2009
159
Санкции и иные административные взыскания
Не указан
Наложенное взыскание:
64800
Существо нарушения:
1. административное правонарушение выразилось в несвоевременном осуществлении страховой выплаты.
Срок исполнения:
20.10.2009
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 174
Пункт: 2
-
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
ДБ АО "Сбербанк России"
Банк второго уровня
23.02.2007
04-01-15/692
Ограниченные меры воздействия
Письмо-обязательство
Существо нарушения:
1. Касательно факта признания и гарантию Совета директоров банка по устранению нарушения по передаче в установленный срок информации в базу данных ТОО "Первое кредитное бюро"
Срок исполнения:
05.03.2007
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Примечание:
исполнено письмом №8255-1/207 от 06.03.2007г.
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО "СК "Темiр Ат"
Страховые (перестраховочные) организации
11.11.2009
10-02-03/11352
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. нарушение подпункта 2) пункта 1 статьи 53-2 Закона РК "О страховой деятельности"
Срок исполнения:
11.12.2009
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Примечание:
представлено письмо о планируемой добровольной ликвидации, в связи с чем согласование руководящих работников нецелесообразно
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
