ТОО «Зубор»
Уполномоченная организация
24.05.2023
25-04-16/1650
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. нарушены пункты 6, 9 и 10 Правил №47
Срок исполнения:
30.06.2023
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 6, 9
- Правила № 47
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК № 49 от 04.04.2019г./Правила автоматизации ведения бухг.учета № 47 от 27.03.2017г./Закон РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, пол-х прест.путем, и финанс.террориз
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «KZ Ломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
04.05.2023
233500800/000027
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Карагандинский филиал (Караганда)
ТОО «Д.М. Автоломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
23.05.2023
237100800000277
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. нарушение срока представления финансовой или иной отчетности за 1 кв. 2023г.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО «Д.М. Автоломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
23.05.2023
237100800000276
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. нарушение срока представления финансовой или иной отчетности за 1 кв. 2023г.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО «Д.М. Автоломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
23.05.2023
237100800000275
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. нарушение срока представления финансовой или иной отчетности за 1 кв. 2023г.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО «Д.М. Автоломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
23.05.2023
237100800000273
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. нарушение срока представления финансовой или иной отчетности за 1 кв. 2023г.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО «Д.М. Автоломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
23.05.2023
237100800000272
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. нарушение срока представления финансовой или иной отчетности за 1 кв. 2023г.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО «Д.М. Автоломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
23.05.2023
237100800000271
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. нарушение срока представления финансовой или иной отчетности за 1 кв. 2023г.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО «Д.М. Автоломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
23.05.2023
237100800000270
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. нарушение срока представления финансовой или иной отчетности за 1 кв. 2023г.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО «Д.М. Автоломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
23.05.2023
237100800000269
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. нарушение срока представления финансовой или иной отчетности за 1 кв. 2023г.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
