Примененные меры

1. Представление уполномоченным банком или уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Туркестанский филиал (Туркестан)

1. ТОО «Троя-Т» не соблюдено требование подпункта 2) пункта 11 Правил №49

1. Статья: п. 11 Пункт: п.п. 2 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. ТОО «Гранд» не соблюдено требование подпункта 2) пункта 11 Правил №49

1. Статья: п. 11 Пункт: п.п. 2 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. ТОО «L&L EXCHANGE» не соблюдено требование подпункта 2) пункта 11 Правил №49

1. Статья: п. 11 Пункт: п.п. 2 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. ТОО «Фаворит» не соблюдено требование подпункта 2) пункта 11 Правил №49

1. Статья: п. 11 Пункт: п.п. 2 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. По вопросу бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В частности, выявлено несоответствие учетной политики ТОО «Бірінші Exchange» требованиями Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», а также рабочего плана счетов Типовому плану счетов № 79

13.11.2023

1. Закон Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности"

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Несоответствие учетной политики требованиям Закона о бухгалтерском учете, а также рабочего плана счетов Типовому плану счетов №79

10.11.2023

1. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Выявлены нарушения по вопросу бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В частности, выявлено несоответствие учетной политики ТОО «ЛиМ Континент» требованиям Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», а также рабочего плана счетов Типовому плану счетов № 79. Кроме того, требуется доработать информационную систему, в которой осуществляется бухгалтерский учет, в части автоматизации формирования корректной финансовой отчетности.

13.11.2023

1. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. выявлены нарушения по вопросу бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В частности, выявлено несоответствие учетной политики ТОО требованиям Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», а также рабочего плана счетов Типовому плану счетов № 79

13.11.2023

1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. выявлены нарушения по вопросу бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В частности, выявлено несоответствие учетной политики ТОО «Cashier-PRO» требованиям Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности рабочего плана счетов Типовому плану счетов № 79, а также недостоверное представление сведений о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах за проверяемый период.

13.11.2023

1. Закон Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности"

Алматинский городской филиал (Алматы)