Примененные меры

1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15 к Правилам представления сведений о платежных услугах

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный аппарат

1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1 и 7 к Правилам представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления НБРК № 213 от 31 августа 2016 г.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный аппарат

1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1 к Правилам представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления НБРК № 213 от 31 августа 2016 г.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный аппарат

1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложению 13 к Правилам представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления НБРК № 213 от 31 августа 2016 г.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный аппарат

Предупреждение

1. Нарушение предусмотренного НПА НБ РК срока представления финансовой отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Карагандинский филиал (Караганда)

Предупреждение

1. Нарушен срок представления отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Шымкентский филиал (Шымкент)

69000

1. Нарушение организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность срока представления отчета об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа повторно в течение года после наложения административного взыскания

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Жамбылский филиал (Тараз)

1. Проведение запрещенных валютных операций между резидентами Республики Казахстан, проведение платежей и (или) переводов денег не через банковские счета в уполномоченных банках, когда такое требование установлено валютным законодательством Республики Казахстан

1. Статья: 252 Пункт: 1 - Проведение запрещенных валютных операций между резидентами Республики Казахстан, проведение платежей и (или) переводов денег не через банковские счета в уполномоченных банках, когда такое требование установлено валютным законодательством Республики Казахстан

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

Предупреждение

1. ТОО «Кредитное товарищество «Экибастуз» не были предоставлены отчетности по состоянию на 1 октября 2023 года: - по форме согласно приложения № 11 к Правилам № 222

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления иной отчетности.

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Павлодарский филиал (Павлодар)

Предупреждение

1. ТОО «Кредитное товарищество «Экибастуз» не были предоставлены отчетности по состоянию на 1 октября 2023 года: - по форме согласно приложению № 10 к Правилам № 222

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления иной отчетности.

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Павлодарский филиал (Павлодар)