Примененные меры

Предупреждение

1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

1. Статья: 217 Пункт: 3 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

166 140 тенге

1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания.

23.09.2024

1. Статья: 217 Пункт: 4 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

110 760 тенге

1. Представление уполномоченным банком или профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные операции по поручениям клиентов, неполного и (или) недостоверного отчета для целей мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания.

23.09.2024

1. Статья: 218 Пункт: 4 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1. Не корректное представление отчета за октябрь 2022 года

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. статья 13 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах"
2. статья 14 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах"

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам

Центральный аппарат

1. Нарушение Пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года №129 «Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации»

1. По вопросу установления минимального размера уставного капитала платежной организации

Центральный аппарат

1. Нарушение Пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года №129 «Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации»

1. По вопросу установления минимального размера уставного капитала платежной организации

Центральный аппарат

1. Нарушение Пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года №129 «Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации»

1. По вопросу установления минимального размера уставного капитала платежной организации

Центральный аппарат

1. Нарушение Пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года №129 «Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации»

1. По вопросу установления минимального размера уставного капитала платежной организации

Центральный аппарат

1. Нарушение подпункта 46) статьи 1 и подпункта 8) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах»

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег

Центральный аппарат