Примененные меры

55380

1. ТОО «М-Тенге» нарушены требования подпункта 2) пункта 3 статьи 19 Закона о валютном регулировании, в части не обеспечения полноты и объективности «Отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты» к Приложению 13 Правил № 49 за август 2023 года.
2. ТОО «М-Тенге» совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, ответственность за которое предусмотрена частью 8 статьи 218 КоАП (совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания).

11.11.2024

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

55380,00

1. ТОО «М-Тенге» нарушены требования подпункта 2) пункта 3 статьи 19 Закона о валютном регулировании, в части не обеспечения полноты и объективности «Отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты» к Приложению 13 Правил № 49 за декабрь 2023 года.
2. ТОО «М-Тенге» совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, ответственность за которое предусмотрена частью 8 статьи 218 КоАП (совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания).

11.11.2024

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Представление уполномоченным банком или уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Туркестанский филиал (Туркестан)

1. Представление уполномоченным банком или уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Туркестанский филиал (Туркестан)

1. Нарушение пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 сентября 2020 года №129 "Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации"

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам

Центральный аппарат

1. Нарушение пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 сентября 2020 года №129 "Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации"

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам

Центральный аппарат

Предупреждение

1. Несвоевременное представление отчетности приложение 10, требуемой в соответствии с Правилами №178

1. Статья: 212 Пункт: 1 -

1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

Предупреждение

1. Представление недостоверного отчета по приложению 13 Правил 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Актюбинский филиал (Актобе)

Предупреждение

1. Представление недостоверного отчета по приложению 13 Правил 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Актюбинский филиал (Актобе)

Предупреждение

1. Представление недостоверного отчета по приложению 13 Правил 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Актюбинский филиал (Актобе)