Примененные меры

1. недостоверное предоставление отчета (приложение 13) за январь и март 2022 года

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. недостоверное предоставление отчета (приложение 13) за март 2022 года

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Алматинский городской филиал (Алматы)

предупреждение

1. Проведение уполномоченным банком платежа и (или) перевода денег по валютной операции без представления валютного договора или валютного договора с присвоенным учетным номером, когда представление такого валютного договора является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, -

1. Статья: 210 Пункт: 1 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

Предупреждение

1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2024г по Приложению 4 Постановления №224 от 28.11.2019г

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

Предупреждение

1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2024. по Приложению 11 Постановления №222 от 28.11.2019г

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

Предупреждение

1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2024. по Приложению 10 Постановления №222 от 28.11.2019г

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

Предупреждение

1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2024. по Приложению 9 Постановления №222 от 28.11.2019г

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

Предупреждение

1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2024. по Приложению 7 Постановления №222 от 28.11.2019г

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

Предупреждение

1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2024. по Приложению 6 Постановления №222 от 28.11.2019г

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

Предупреждение

1. Несвоевременное предоставление отчета по Приложениям 8-1 и 8-2 Постановления №41 от 28.01.2016г.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)